股票代码 600512 股票简称 腾达建设 股票编号：临 2011—034

腾达建设集团股份有限公司

第六届董事会2011年

第六次临时会议决议公告

暨召开2011年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2011年10月11日以传真或电子邮件等方式发出了召开第六届董事会2011年第六次临时会议的通知，并于2011年10月17日采用通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益,根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将部分闲置募集资金12,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即从2011年11月9日至2012年5月8日止，到期将归还到募集资金专用帐户。

董事会承诺：公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。

独立董事意见：此议案有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目计划的正常进行情况下，我们认为公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，我们同意该项议案。

保荐机构东北证券意见：腾达建设本次使用12,500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项议案已经公司董事会审议通过，公司全体独立董事、监事会均已发表同意意见。但由于补充公司流动资金金额超过募集资金净额10%以上，尚需股东大会批准。闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项有助于提高募集资金使用效率，可以有效降低公司财务成本，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，单次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%。腾达建设已出具相关承诺：本次部分闲置募集资金继续用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不影响募集资金投资计划的正常运行，公司此次补充流动资金的使用期限不超过6个月，且将全部用于与公司主营业务相关的生产经营活动。我公司同意腾达建设使用12,500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项。

本议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用帐户后，方能实施。

二、《关于修改公司章程部分条款的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

原条款	修改为
第四十四条 ……股东大会审议下列议题时，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该公司的债务；（三）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；（四）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十四条 ……股东大会审议下列议题时，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利：(一)发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种；(二)重大资产重组；(三)以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；(四)股权激励计划；(五)股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该上市公司债务；(六)对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；(七)上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。
第一百九十八条 本章程自公司2010年第二次临时股东大会审议通过之日起施行。	第一百九十八条 本章程自公司2011年第二次临时股东大会审议通过之日起施行。

本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

三、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

原条款	修改为
第二十条：……股东大会审议下列议题时，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该公司的债务；（三）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；（四）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第二十条：……股东大会审议下列议题时，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利：(一)发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种；(二)重大资产重组；(三)以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；(四)股权激励计划；(五)股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该上市公司债务；(六)对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；(七)上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

四、《关于向招商银行台州黄岩支行申请4000万元人民币综合授信额度的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

同意公司向招商银行台州黄岩支行申请4000万元人民币综合授信额度，由公司控股子公司--台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司为该授信额度内的债务承担连带保证责任，授权董事长叶洋友先生代表公司签订相关借款协议。

五、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

董事会决定召开2011年第二次临时股东大会，主要事项安排如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2011年11月8日（星期二） 上午9：30时

网络投票时间：2011年11月8日（星期二）上午9：30—11：30，

下午13：00—15：00

（二）现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。

（三）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（四）会议审议内容

1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

2、《关于修改公司章程部分条款的议案》

3、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

（五）网络投票的操作流程

1、投票流程：

（1）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738512	腾达投票	3

（2）表决议案

序 号	表 决 议 案	对应的申报价格
1	《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》	1元
2	《关于修改公司章程部分条款的议案》	2元
3	《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》	3元

(3)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、投票注意事项

（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

（七）会议出席对象

1、2011年11月3日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司法律顾问。

（八）现场会议登记事项

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

4、2011年 11月4日（星期五）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：318050 联 系 人：杨九如

联系电话：0576-82522527 传 真：0576-82522555

5、其他事宜

（1）出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；

（2）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司

董事会

2011年10月17日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我本人/单位出席腾达建设集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2	《关于修改公司章程部分条款的议案》
3	《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户： 授权时间：

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2011-035

腾达建设集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2011年10月11日以传真或电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第六次会议的通知，并于2011年10月17日采用通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经监事会审议通过决议如下：

同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该部分闲置募集资金12,500万元用于补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,更好地维护公司和投资者的利益,符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

监事会要求：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不得影响募集资金投资计划的正常运行。

同意将本议案提交2011年第二次临时股东大会审议。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2011年10月17日