证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-020

  新疆啤酒花股份有限公司

  第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议于2011年10月17日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了《关于成立呼图壁县乐活农业开发有限责任公司的议案》。

  新疆啤酒花股份有限公司为盘活位于呼图壁县的5000亩雪丰农场资产，决定在呼图壁县设立子公司，以便合理利用公司产业优势资源。

  公司名称为：呼图壁县乐活农业开发有限责任公司。

  公司住所为：呼图壁县天山轻纺工业园区

  注册资本为：玖佰贰拾叁万元人民币。

  经营范围为：农作物的种植及销售；农业技术开发、咨询、服务；化肥、农膜、不再分装的包装种子销售；家禽、水产养殖及销售；园林绿化、园林技术服务。

  公司类型为：有限责任公司（法人独资）。

  出资方式：新疆啤酒花股份有限公司实缴出资人民币923万元，其中：货币出资277万元，土地使用权出资646万元，出资额占公司注册资本的100%。

  特此公告！

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2011年10月17日