第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2011-026
凌云工业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2011年10月14日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）在北京召开了第四届董事会第十五次会议，会议通知已于2011年9月30日通过电话及电子邮件方式通知各位董事。公司共有董事9 名，全部出席了会议或委托表决，其中董事李志亮先生委托董事信虎峰先生代为行使表决权，符合法律法规和公司章程的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：
一、批准《关于向重庆长安凌云汽车零部件公司增加贷款担保的议案》，同意本公司向重庆长安凌云汽车零部件公司增加贷款担保额度2,000万元，担保有效期至2013年12月31日。
以上向重庆长安凌云汽车零部件公司增加贷款担保有关情况详见公司临时公告，公告编号：临2011-027。
二、批准《关于向广州凌云新锐汽车零部件有限公司委托贷款的议案》，同意本公司向广州凌云新锐汽车零部件有限公司提供委托贷款1,000万元，期限一年，贷款资金用于生产经营活动，委托贷款利率不低于同期银行贷款基准利率，相关手续费由该子公司承担。
以上向广州凌云新锐汽车零部件有限公司委托贷款有关情况详见公司临时公告，公告编号：临2011-028。
三、批准《关于挂牌转让北京中和天地科技有限公司股权的议案》，同意本公司通过产权交易所挂牌转让持有北京中和天地科技有限公司全部25%的股权，挂牌价格130.10万元。
北京中和天地科技有限公司成立于2006年1月，主要从事移动通信增值业务，注册资本2,000万元，其中本公司出资1,000万元，占注册资本比例25%。该公司所处行业为互联网信息服务业，因行业竞争激烈，该公司成立后一直亏损，发展前景不明朗，本公司拟对外转让持有的该部分股权。
以2011年7月31日为基准日，本公司委托国富浩华会计师事务所及天健兴业资产评估有限公司对北京中和天地科技有限公司进行了审计评估。根据审计及评估报告，北京中和天地科技有限公司基准日净资产值为520.39万元，评估价值520.39万元，公司25%股权的评估价值130.10万元。
公司拟通过产权交易所以挂牌方式出让该部分股权，挂牌价格130.10万元。
资产评估尚需经中国兵器工业集团公司备案，若备案机构对评估结果进行调整，以调整后的结果为准。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2011年10月17日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2011-027
凌云工业股份有限公司
关于对子公司贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：重庆长安凌云汽车零部件有限公司（简称“重庆凌云”）
● 本次担保数量：公司将为上述公司提供累计金额不超过2,000万元的贷款担保额度。
● 对外担保累计数量：33,000万元
● 截止公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
本公司第四届董事会第四次会议曾批准为重庆凌云提供不超过4,000万元的贷款担保额度。随着该公司生产规模不断扩大，流动资金明显不足，需要增加银行贷款，经研究，本公司决定对其增加不超过2,000万元的贷款担保额度，担保有效期至2013年12月31日。
本公司第四届董事会第十五次会议已审议通过《关于向重庆长安凌云汽车零部件公司增加贷款担保的议案》，与会董事一致同意本公司向重庆长安凌云汽车零部件公司增加贷款担保额度2,000万元，担保有效期至2013年12月31日。
此次增加贷款担保2,000万元后，本公司为重庆凌云提供担保总额为6,000万元，担保有效期至2013年12月31日。
二、被担保人基本情况
公司名称：重庆长安凌云汽车零部件有限公司
注册资本：5,192万元
注册地：重庆市渝北区
法定代表人：王重生
主营业务：生产、销售汽车零部件
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2011年6月30日，该公司资产总额18,859.54万元、负债总额9,136.05万元、净资产9,723.49万元。上述财务数据未经审计。
三、董事会意见
重庆凌云为本公司的全资子公司，对其日常经营活动风险及决策本公司能够有效控制，且该公司生产经营、财务状况均良好，不存在逾期不能偿还贷款的风险。本公司为其提供贷款担保，可以满足其新产品、新市场开发以及加大技术投入对流动资金的需求，有利于其业务发展，同时符合本公司整体发展的需要，董事会同意为其提供贷款担保。
四、累计对外担保数量
截止本公告日，本公司累计对外提供贷款担保33,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的18.14%，全部为对控股子公司或全资子公司提供的贷款担保。
公司无逾期对外担保的情况。
五、备查文件目录
第四届董事会第十五次会议决议。
凌云工业股份有限公司董事会
2011年10月17日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2011-028
凌云工业股份有限公司
关于为控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托贷款金融机构：兵器财务有限责任公司
● 贷款方：广州凌云新锐汽车零部件有限公司（以下简称：“广州凌云新锐”）。
● 委托贷款金额：1,000万元
● 委托贷款期限：一年
● 委托贷款利率：不低于同期银行贷款基准利率
一、委托贷款概述
本公司第四届董事会第十五次会议已审议通过《关于向广州凌云新锐汽车零部件有限公司委托贷款的议案》，与会董事一致同意本公司向广州凌云新锐汽车零部件有限公司提供委托贷款1,000万元，期限一年，贷款资金用于生产经营活动，委托贷款利率不低于同期银行贷款基准利率，相关手续费由该子公司承担。
二、贷款方基本情况
公司名称：广州凌云新锐汽车零部件有限公司委托贷款
注册资本：1,000万元
注册地：广州市增城新塘镇
法定代表人：吴俊锐
主营业务：设计、研发、制造、销售汽车零配件产品
与本公司的关系：本公司控股子公司
广州凌云新锐成立于2010年5月，本公司出资510万元人民币，占注册资本的51%，另一方股东广州市新锐投资发展有限公司出资490万元，占注册资本的49%，广州市新锐投资发展有限公司与本公司不存在关联交易。
截至2011年6月30日，广州凌云新锐资产总额2,010.62万元、负债总额1,400.46万元、净资产610.16万元。上述财务数据未经审计。
三、委托贷款主要内容
本公司向广州凌云新锐提供委托贷款1,000万元，期限一年，主要用于生产经营活动，委托贷款利率不低于同期银行贷款基准利率，相关手续费由该子公司承担。
具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。
四、委托贷款资金来源
公司本次向广州凌云新锐提供的委托贷款资金来源为公司自有资金。
五、委托贷款目的
广州凌云新锐成立后，新产品项目较多，投入资金较大，为支持其发展，本公司决定向其提供1,000万元的委托贷款，用于其生产经营及资金周转。
六、备查文件目录
第四届董事会第十五次会议决议。
凌云工业股份有限公司董事会
2011年10月17日