股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2011—027

  宁波杉杉股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议召开期间没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议召开期间没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  宁波杉杉股份有限公司于2011年10月17日上午9时在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。本次会议由董事会召集，董事长庄巍先生主持，部分董事、监事出席了会议。公司采用现场投票的方式进行记名投票表决。

  参加表决的股东及股东代表1人，共代表股份数131，476，962股，占总股本的32％。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下议案：

  关于选举杜辉玉女士为第七届董事会董事的议案。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》，本议案采用累积投票制表决。

  （同意131，476，962股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

  三、律师见证情况

  本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、宋皓律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司

  二〇一一年十月十七日

  附件：董事简历

  杜辉玉简历：女，42 岁，本科学历，国家注册审核员，现任上海杉杉科技有限公司总经理。曾在梅岭化工厂（航空航天物理化学电源研究中心）从事质量管理工作。2001年8月起在上海杉杉科技有限公司工作至今，历任公司质量管理办公室主任、副总经理职务。