股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2011-054

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2011年10月15日上午以通讯方式召开。会议通知于2011年10月11日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7人，实到董事7人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

  （一）审议通过《关于提高湖北爱仕达炊具有限公司购买发展用地资金预算的议案》

  2011年8月5日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于湖北爱仕达炊具有限公司购买炊具扩能项目发展用地的议案》，同意湖北爱仕达炊具有限公司通过自筹资金不超过2000万元用以购买安陆市经济技术开发区湖北爱仕达工业园储备工业用地320亩（其中净用地290亩，道路平摊30亩）。

  根据安陆市国土资源局近日挂出的国有土地使用权挂牌出让公告(安土挂[2011]第十四号)，公司准备去竞拍的G（2011）55号地块拍卖起始价为2530万元。

  为确保湖北爱仕达炊具有限公司能够成功拍得上述地块，并考虑不可预见因素，同意湖北爱仕达炊具有限公司通过不超过2800万元自筹资金购买安陆市经济技术开发区湖北爱仕达工业园储备工业用地320亩（其中净用地290亩，道路平摊30亩）。

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

  备查文件：

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十月十八日