股票代码：601011 股票简称：宝泰隆编号：临2011-040号

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

  2011年第五次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2011年第五次临时股东大会于2011年10月17日在七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室召开。

（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表股东10家，代表股份数228,404,028股，占公司总股本的59.02%。

（三）本次会议以记名投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长焦云先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，独立董事黄金干先生、秦雪军先生、王晓明先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程	228,404,028	100%	0	0	0	0	是
2	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则	228,404,028	100%	0	0	0	0	是
3	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易管理办法	228,404,028	100%	0	0	0	0	是

4	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事规则	228,404,028	100%	0	0	0	0	是
5	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度	228,404,028	100%	0	0	0	0	是
6	制订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则	228,404,028	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

黑龙江佳良律师事务所张仁东律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年第五次临时股东大会会议决议；

2、黑龙江佳良律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二O一一年十月十七日