证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2011—55

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第四届董事会第十次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2011年10月15日以电话及电子邮件的形式发出，2011年10月17日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

  一、审议通过了《关于签署<品牌许可协议>的议案》。

  同意公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香港德豪”）与AB Electrolux(publ)（中文名“伊莱克斯”）签署《品牌许可协议》，并授权公司管理层与伊莱克斯签署正式协议。《品牌许可协议》要点如下：

  1、伊莱克斯将其拥有的注册商标“AEG”（“协议品牌”）许可给香港德豪在指定产品上使用，并在指定销售区域内销售。该许可在协议期间内是独占性的。但许可方保留在指定销售地区授予其他方使用除协议品牌之外的其他任何品牌销售产品（该等产品包括但不限于本协议所约定的被许可方使用协议品牌的产品）的权利。

  2、香港德豪将可以在指定销售地区（包括美国、大部分欧洲国家、日本）销售使用协议品牌的LED通用照明产品如LED台灯、LED射灯、LED壁灯、LED天花灯等产品。

  3、品牌使用费按照销售收入的一定比例计算，但协议约定了最低的品牌使用费标准。

  4、协议有效期间为协议签署之日起至2015年12月31日。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二○一一年十月十七日

  证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2011—56

  广东德豪润达电气股份有限公司

  关于召开“战略、品牌及新产品

  发布会”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司将于2011年10月18日下午在北京召开“战略、品牌及新产品发布会”。届时公司将主要发布以下的内容：

  一、本公司与伊莱克斯公司的《品牌许可协议》签约仪式。

  二、公司将阐述LED项目未来的全球市场拓展战略。

  为加快拓展国际市场的步伐，公司与世界500强企业之一的瑞典伊莱克斯公司进行品牌的合作。本公司在LED产品方面提供技术、设计和生产制造支持，而伊莱克斯则有偿授权本公司使用其拥有的“AEG"品牌；此次合作主要以欧美市场为主，并逐步渗透至全球市场。

  三、公司LED新产品发布。

  公司将于10月18日同时公布两款LED新产品：一款是拥有自主知识产权的大功率LED芯片，另一款是依托专利风管散热系统的新型LED照明产品。

  本公司LED大功率芯片的核心参数为4545/350MA 和110lm/w，与目前国内生产的同类产品相比，亮度领先、品质稳定，且公司拥有完全自主的知识产权，是公司成功进军LED上游外延片、芯片产业的标志性产品。

  此外，依托本公司专利“风管散热系统”而设计的新型LED照明产品，在生产过程中，表现出成本降低、效率提高的优良特性。

  上述事项的发布，表明公司在LED全产业链（外延片、芯片、封装、应用产品）的投资上，已经取得了实质性的进展和成果；公司将把目前具有的技术、产品和品牌等资源进行整合，力争形成市场竞争优势，降低项目投资风险。

  由于上述事项对公司2011年第四季度及未来的销售和经营业绩的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二○一一年十月十七日