证券代码：600313       证券简称：*ST中农             编号：临2011－038

  中垦农业资源开发股份有限公司关于撤销

  非公开发行相关议案暨取消召开2011年第3次

  临时股东大会的公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  依据与中国农业发展集团有限公司（以下简称“农发集团”）签订的《股份认购合同》，农发集团拟以不超过4.7亿元人民币的现金认购我公司非公开发行的股份。我公司已于2011年9月28日召开董事会，审议通过了相关非公开发行议案并发出股东大会通知，并已于2011年10月10日向社会公众披露，原定于2011年10月26日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2011年第三次临时股东大会。会议的股权登记日为2011年10月21日，现场会议召开时间为2011年10月26日下午2点，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2011年10月26日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00。

  2011年10月18日，公司收到农发集团来函称：“由于按要求本次非公开发行股票方案需进一步完善，故我公司将择机再行申报。”

  鉴于上述情况，我公司董事会决定撤销本次非公开发行相关议案，取消公司2011年度第三次临时股东大会。

  请广大投资者注意投资风险！

  特此公告

  中垦农业资源开发股份有限公司董事会

  2011年10月18日