证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2011-035

  青岛海尔股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  青岛海尔股份有限公司于2011年10月18日以通讯表决方式召开第七届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，实际与会董事9人。本次会议通知于2011年10月14日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，审议通过《青岛海尔股份有限公司关于放弃三洋电机收购项目优先选择权的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）。

  本公司于2011年7月29日于上海证券交易所网站发布《关于海尔集团公司与日本三洋电机株式会社签署备忘录的公告》（公告编号：临2011-029），本公司实际控制人海尔集团公司和日本三洋电机株式会社（简称“三洋电机”）于2011年7月28日就海尔集团公司或其控股附属企业意向收购三洋电机在日本、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的洗衣机、冰箱和其它家用电器业务（简称“收购项目”）签署备忘录（简称“备忘录”）。

  自备忘录签署以来，本公司积极参与收购项目的考察和商谈工作。综合考虑海外经济的不稳定性及相关不可抗力因素，收购项目涉及的资产和业务尚需整合且整合期间的业绩存在不确定性，以及本公司整合海尔集团公司海外资产的战略规划等相关因素，本公司（包括本公司控股附属企业）就收购项目放弃优先选择权。

  海尔集团公司已向本公司确认，其将严格履行《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函》（详见本公司于2011年1月8日在上海证券交易所网站披露的公告，公告编号：临2011-001）项下的承诺，待本公司确认此次收购项目涉及资产和业务适宜纳入本公司后将其注入本公司（包括本公司控股附属企业），妥善解决与本公司的同业竞争。

  本公司将根据实际情况，积极推进落实相关事宜，切实维护本公司及股东的整体利益。

  特此公告。

  青岛海尔股份有限公司董事会

  2011年10月18日