证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2011-050

  紫金矿业集团股份有限公司

  第四届临时董事会决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司第四届董事会于2011年10月18日以通讯方式召开临时董事会议，会议应收董事反馈的表决意见11份，实收11份。本次会议符合公司章程和法律规定，会议表决程序合法有效。会议审议通过了如下决议：

  会议表决通过了《关于办理融资性黄金租赁业务的议案》。为解决集团短期资金需求，会议同意通过国内有资质的金融机构办理融资性黄金租赁业务，2011年度黄金租赁的额度不超过上海黄金交易所定义的标准黄金10吨，并根据资金需求情况及资金市场动态分批实施，租赁期限不超过1年。会议同意授权公司财务总监负责具体实施事宜，并合理通过远期黄金交易有效规避黄金价格波动带来的风险。

  黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁期间的处置权。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十月十九日

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2011—051

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：洛宁华泰矿业开发有限公司（以下简称“洛宁华泰”）

  ● 本次担保金额及其担保累计金额：本次担保金额为人民币10,000万元。截至本公告日，本公司及控股子公司累计为其担保金额为0元（不包括本担保）。

  ● 截至本公告日，本公司及控股子公司实际发生的对外担保（含对控股子公司提供的担保）累计金额为 426,804万元人民币（包括为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 135,745 万元）。无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  为满足主营业务资金需求，洛宁华泰拟向兴业银行洛阳分行申请流动资金贷款，贷款总额不超过1亿元人民币，期限不超过3年，洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司（以下简称“紫金银辉”）为该流动资金贷款提供全额担保。

  本公司临时董事会审议通过上述担保。

  紫金银辉为本公司控股子公司，本公司持有70％的股权。洛宁华泰为紫金银辉下属全资子公司。

  二、被担保人的基本情况

  公司名称：洛宁华泰矿业开发有限公司

  注册地点：洛阳市洛宁县

  法定代表人：吕文元

  注册资本： 2,000万元

  经营范围：有色金属矿石地下开采（仅限分支机构经营）冶选、加工、销售。

  截至2011年6月30日，洛宁华泰的资产总额为人民币48,852万元，负债总额为人民币13,212万元，净资产为人民币35,640万元，资产负债率为27.04％，2011年1-6月实现销售收入为人民币21,945万元，净利润为人民币10,694万元（以上财务数据未经审计）

  洛宁华泰拥有洛宁县陆院沟金矿和红娘沟金矿。

  三、担保协议主要内容

  洛宁华泰拟向兴业银行洛阳分行申请流动资金贷款，总额不超过1亿元人民币，期限不超过3年，紫金银辉为该流动资金贷款提供全额担保。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为，本次担保有利于解决洛宁华泰资金需求，且洛宁华泰为紫金银辉下属全资子公司，为其提供担保风险在可控范围内，同意紫金银辉为洛宁华泰对该流动资金贷款提供担保。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，本公司及控股子公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币426,804万元人民币（包括为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额135,745万元），占本公司2010年度经审计净资产的19.55%，不存在逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  1、临时董事会决议。

  特此公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十月十九日