证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2011－019

  兰州长城电工股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决的情况。

  兰州长城电工股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月18日上午9:30时在公司办公楼4楼会议室召开。会议由董事长杨林先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共2 人，代表股份数 151,785,852股，占公司总股本的 44.41 %。出席会议的股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。大会以记名投票方式进行了表决，审议通过了《公司关于聘请2011年度财务审计机构的议案》。

  2010年公司聘请希格玛会计师事务所有限公司为年度财务审计机构，支付其审计工作的酬金共计55万元人民币（含差旅费）。截止目前，该会计师事务所已为本公司提供了2年的审计服务。

  董事会审计委员会对希格玛会计师事务所有限公司2010年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好的完成了各项审计任务。因此，董事会审议通过继续聘任该所为公司2011年度的财务审计机构，支付其审计工作的酬金共计55万元人民币（含差旅费）。

  同意 151,785,852 股，占与会有表决权股份的100%。反对 0股，弃权 0 股。

  3、律师出具的法律意见

  甘肃正天合律师事务所赵文通律师为本次股东大会见证，意见为：公司2011年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

  4、备查文件

  1）、经与会董事签字确认的公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2）、甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十月十八日