股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-048

  鲁泰纺织股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要事项

  本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2011年10月18日上午9：30

  2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

  3.召开方式：采用现场投票的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人： 董事长刘石祯先生

  6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

  三、本次会议的出席情况

  1、总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表 25 人，代表股份271,138,460股,占公司股本总额100,895.48万股的26.87%。

  2.外资股股东出席情况

  出席本次会议的外资股股东及股东代表15人，代表股份144,080,031股， 占公司外资股股份总数的32.54％,占上市公司股本总额的14.28％。

  四、提案审议和表决情况：

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。该议案详见于2011年9月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.

  总表决情况：

  同意26,877.9454万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.13％；反对0股；弃权2,359,006股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.87％。

  外资股股东的表决情况：

  同意14,172.1025 万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的98.36％，反对0股；弃权2,359,006股，占出席会议所有外资股东所持表决权的1.64％；

  表决结果：议案通过。

  2、审议通过了《关于补选洪晓斌为公司第六届董事会独立董事的议案》。该议案详见于2011年9月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.

  总表决情况：

  同意26,877.9454万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.13％；反对0股；弃权2,359,006股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.87％。

  外资股股东的表决情况：

  同意14,172.1025 万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的98.36％，反对0股；弃权2,359,006股，占出席会议所有外资股东所持表决权的1.64％；

  表决结果：议案通过。

  3、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。该议案详见于2011年9月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.

  总表决情况：

  同意26,877.9454万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.13％；反对0股；弃权2,359,006股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.87％。

  外资股股东的表决情况：

  同意14,172.1025 万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的98.36％，反对0股；弃权2,359,006股，占出席会议所有外资股东所持表决权的1.64％；

  表决结果：议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  2、律师姓名：曹钧 龚新超

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  二零一一年十月十九日