证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2011-11

  云南博闻科技实业股份有限公司

  第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第十二次（临时）会议，于2011年10月18日以通讯方式召开。会议通知于2011年10月13日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经参会董事表决，会议审议通过了关于使用自有资金进行理财投资的议案。

  为提高公司资金的使用效率，同时有效控制风险，在确保公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用部分自有资金用于购买银行理财产品和委托银行理财等方式进行理财投资。

  一、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取稳定的投资回报。

  二、投资金额：理财投资资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的15%。

  三、投资对象：用于购买银行理财产品和委托银行理财（限于银行承兑汇票贴现业务）等方式的理财投资。

  四、资金来源：公司自有暂时性闲置资金。

  五、投资期限：最长投资期限不超过一年。

  六、审批和执行：

  公司经营管理层负责理财投资项目的分析研究，公司总经理审批每一笔理财投资金额及事项。

  公司资金部负责具体理财操作事项，经办人在本次会议授权的资金使用范围内进行具体操作，并向董事长和总经理报告工作。

  公司各项理财投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

  七、对公司的影响

  公司运用自有暂时性闲置资金进行短期理财投资，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

  八、董事会同意授权公司经营管理层负责实施上述理财投资的具体事项。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  云南博闻科技实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年10月18日