证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2011-026

  山东新华医疗器械股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2011年10月9日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2011年10月19日在公司二楼会议室召开。会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过了以下议案：

  审议通过《关于向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请办理20000万元人民币综合授信的议案》；

  同意公司向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请办理综合授信，额度为20000万元人民币，期限为一年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司董事会

  2011年10月19日

  证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2011-027

  山东新华医疗器械股份有限公司

  三季度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告时间：2011 年1 月1 日至2011 年9 月30 日

  2、业绩预告情况：净利润与2010年度同期相比预增50%~100%。

  经对公司2011年三季度财务数据初步测算，公司预计2011 年1-9月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期预增50%~100%，具体财务数据将在公司2011 年三季度报告中详细披露。

  3、本次业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。

  二、上年同期业绩

  2010 年1 月1 日至2010年9月30 日，归属于上市公司股东的净利润4239.71 万元，基本每股收益0.32 元。

  三、业绩变动原因说明

  国内医疗器械市场需求增长，本公司加大对医疗产品及制药装备的市场开拓，使订单增加，销售规模扩大，净利润增长。

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司董事会

  2011年10月20日