证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2011-018号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2011年10月19日在公司一楼会议室召开，会议应到董事12名，实到董事12名，会议出席人数及审议程序符合法律、法规和本公司章程。本次会议由公司董事长徐子瑛女士主持，公司全体监事和高管列席会议。

  会议经逐项审议表决，通过并形成以下决议：

  一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任许大庆先生为公司总经理的议案》

  公司总经理朱域弢先生因工作需要，辞去公司总经理职务。公司董事会提名委员会对被提名人资格进行审议并形成上述议案，经与会董事审议，公司董事会同意聘任许大庆先生为上海自动化仪表股份有限公司总经理。（许大庆先生简历见附件一）

  二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任富志刚先生为公司副总经理的议案》

  根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会对被提名人资格进行审议并形成上述议案，经与会董事审议，公司董事会同意聘任富志刚先生为上海自动化仪表股份有限公司副总经理。（富志刚先生简历见附件二）

  三、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于增加上海自仪九仪表有限公司实收资本的议案》

  公司董事会同意公司与上海自仪九仪表有限公司（以下简称“自仪九仪表”）现有其它股东，共同以盈余公积和未分配利润增加自仪九仪表实收资本合计人民币302万元，以符合公司流量仪表业务发展要求，满足自仪九仪表经营急需，提升其市场形象。

  自仪九仪表成立于2001年3月，由本公司和自然人股东共同投资设立。截止2010年12月31日，注册资本人民币248万元，公司持股40.32%，自然人持股59.68%。本次增资后，自仪九仪表注册资本增加到人民币550万元，原各方股东持股比例不变。

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  二0一一年十月十九日

  附件一：许大庆先生简历；

  附件二：富志刚先生简历；

  附件三：上海自动化仪表股份有限公司独立董事《关于公司第七届董事会第四次会议解聘和聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  附件一：

  许大庆，男，1964年8月生，中共党员，上海交通大学自动控制专业本科毕业，持有复旦大学MBA工商管理硕士学位，教授级高级工程师职称。历任：上海自动化仪表股份有限公司上海调节器厂设计科科员、科长、厂长助理、总工程师，上海自动化仪表股份有限公司总经理助理、副总经理、总工程师。现任上海自动化仪表股份有限公司副总经理兼总工程师。

  附件二：

  富志刚，男，1971年2月生，中共党员，华中科技大学电机专业本科毕业，持有上海国家会计学院EMBA工商管理硕士学位，工程师职称。历任：上海电机厂有限公司设计员、团委副书记、书记，上海电机厂有限公司高速电机分厂支部书记、副厂长，上海电机厂有限公司劳资处副处长、人力资源副部长、部长，上海电机厂有限公司副总经济师、总经理助理、总经理助理兼制造部副部长、总经理助理兼物流部部长、副总经理。现任：上海自动化仪表股份有限公司党委副书记、纪委书记。

  附件三：

  上海自动化仪表股份有限公司独立董事

  关于公司第七届董事会第四次会议解聘和聘任公司

  高级管理人员的独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《独立董事工作条例》有关规定,我们作为公司独立董事对公司第七届董事会第四次会议《关于聘任许大庆先生为公司总经理的议案》、《关于聘任富志刚先生为公司副总经理的议案》进行了认真审议。基于我们的独立判断,现就上述议案发表独立意见如下:

  一、公司总经理朱域弢因工作需要辞去公司总经理职务，公司董事会同意解聘朱域弢公司总经理职务，其解聘程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，解聘程序合法有效。

  二、本次公司董事会聘任许大庆为公司总经理、聘任富志刚为公司副总经理，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，其提名、聘任的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  三、公司独立董事一致同意公司董事会解聘朱域弢先生公司总经理职务，聘任许大庆为公司总经理、聘任富志刚为公司副总经理。

  独立董事：李鹤富、欧阳令南、戴继雄、费敏锐

  二〇一一年十月十九日