证券代码：600540 股票简称：新赛股份 编号：2011-27

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第四届董事会第14次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第14次会议于2011年10月11日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2011年10月19 日上午10:30时在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。董事傅正保先生委托董事何伟先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

  董事长何伟先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决通过以下决议：

  一、 审议通过了《关于王国军先生申请辞去公司副总经理职务的议案》

  同意王国军先生辞去公司副总经理职务。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2011年10月20日