证券代码：６００８９３ 证券简称：航空动力 公告编号：２０１１临－２９

  西安航空动力股份有限公司

  关于无法召开２０１１年第三次临时股东大会

  暨中止重大资产重组事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安航空动力股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十二次会议于２０１０年１２月３０日召开并审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》。与该事项有关的议案拟订于２０１１年１０月２８日召开２０１１年第三次临时股东大会进行表决审议。

  按规定该事项在股东大会审议前需获得国务院国有资产监督管理部门的批准。截止目前，本公司尚未获得该等批准文件，导致２０１１年第三次临时股东大会无法如期召开。为此，公司将取消召开２０１１年第三次临时股东大会，中止本次重大资产重组事项。

  一、本次重大资产重组的基本情况

  中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业集团”）拟以本公司为平台，整合旗下航空发动机业务，具体方式为：以本公司股份为对价向中航工业集团、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司（以下简称“西航集团”）、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司购买其拥有的与航空发动机业务有关的资产，即中国南方航空工业（集团）有限公司１００％股权、贵州黎阳航空动力有限公司１００％股权、深圳三叶精密机械股份有限公司８０％股权和西航集团拟注入资产和负债。

  二、本公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

  为推进本次重大资产重组，本公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构开展工作。

  在本公司、各交易对方及各中介机构的努力下，本公司于２０１０年１２月３０日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》等议案，并于２０１０年１２月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《西安航空动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关资料，并定于２０１１年１０月２８日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，审议向中航工业集团等特定对象发行股份购买资产事项。

  三、本次重大资产重组中止的原因

  根据国有控股上市公司进行资产重组的相关规定及要求，公司临时股东大会召开前５个工作日，国有资产监督管理部门应对本次重大资产重组事项出具批复文件。由于本次重大资产重组涉及航空发动机业务和资产，根据相关规定，国有资产监督管理部门批准该事项前，国防工业主管部门需对本次重大资产重组先予核准。截止目前，本公司未能获得国防工业主管部门的批复文件，且取得批复文件的时间存在重大不确定性，本公司董事会认为已无法如期召开２０１１年第三次临时股东大会。

  鉴于上述原因，本公司将取消召开２０１１年第三次临时股东大会，并中止本次重大资产重组事项。

  特此公告。

  西安航空动力股份有限公司董事会

  ２０１１年１０月１９日