山东民和牧业股份有限公司
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2011-037
山东民和牧业股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,253,703,718.91 | 1,108,067,006.73 | 13.14% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 795,730,523.37 | 617,246,033.79 | 28.92% | |||
| 股本（股） | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.40 | 5.74 | 28.92% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 409,399,595.07 | 36.82% | 997,539,220.90 | 40.66% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 103,873,504.23 | 106.60% | 189,234,490.03 | 711.32% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 207,771,173.97 | 4,380.05% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 1.93 | 4,380.05% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.97 | 106.38% | 1.76 | 700.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.97 | 106.38% | 1.76 | 700.00% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.05% | 4.24% | 26.58% | 22.59% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.00% | 4.42% | 26.41% | 23.56% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -108,076.54 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,360,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,100.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -5,284.50 | |
| 合计 | 1,223,538.96 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,362 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 孙希民 | 14,288,750 | 人民币普通股 |
| 烟台裕凯电器有限公司 | 5,635,000 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 4,018,436 | 人民币普通股 |
| 蓬莱丰发水产有限公司 | 3,050,000 | 人民币普通股 |
| 刘世峰 | 2,840,741 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 1,414,864 | 人民币普通股 |
| 夏细霞 | 1,251,798 | 人民币普通股 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 779,665 | 人民币普通股 |
| 孙红丽 | 516,170 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 453,649 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （16）投资活动产生的现金流量净额比上期数增加64.00%，其主要原因是：报告期处置子公司收到现金增加以及募投项目投入减少所致。 （17）筹资活动产生的现金流量净额比上期数减少483.63%，其主要原因是：报告期公司偿还银行借款、支付股利以及收购少数股东股权支出较上期增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 460.00% | ～～ | 510.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长460%—510%。 | ||||
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 44,454,545.99 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营产品鸡苗价格有较大幅度提升，盈利出现大幅增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 伟德投资有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 山东海润投资集团有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 辉煌同达（北京）资产管理有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 大成基金管理有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 财通基金管理有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 中原证券股份有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 中原证券股份有限公司资产管理分公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 国泰基金管理有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 中信金通证券有限责任公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 诺安基金管理有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 平安养老保险股份有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年08月10日 | 公司 | 实地调研 | 德州华邦理财投资发展中心 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券资产管理有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 富安达基金管理有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况 |
法定代表人：孙希民
山东民和牧业股份有限公司
二〇一一年十月二十日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2011-036
山东民和牧业股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会。
2、会议召开时间：2011年10月19日上午9时。
3、股权登记日：2011年10月13日。
4、现场会议召开地点：山东省蓬莱市海滨路3号八仙居宾馆
5、会议召开方式：现场投票。
6、公司已于2011年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》；2011年10月11日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议地点变更公告》。
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代理人共4名，代表公司股份61,345,057股，占公司有表决权股份总数的57.07％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果为：赞成61,345,057股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：赞成61,345,057股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：赞成61,345,057股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：赞成61,345,057股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师发表意见：本所律师认为，公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《山东民和牧业股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件：
1、山东民和牧业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十日