证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2011-024

  中铁二局股份有限公司

  关于取消2011年第二次临时股东大会个别议案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2011年10月10日，公司第四届董事会2011年第六次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，并于 2011年 10月12日在上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》（详见公司公告2011-022号）。

  由于本公司2011年度财务预算调整受多种因素影响，存在不确定性，经公司第四届董事会2011年第七次会议审议批准，决定撤销《2011年度财务预算调整的议案》，公司2011年第二次临时股东大会将取消对该项议案的审议，待公司对2011年度财务预算重新调整后再行履行相关审批程序和信息披露义务。

  除撤销该议案外，公司2011年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变。

  特此公告。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二○一一年十月二十一日