上海振华重工（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

2011-10-21 来源：上海证券报

证券代码 600320 900947 股票简称振华重工振华B股编号：临2011-15

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2011年10月20日召开，应到11人，实到11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：

一、关于聘任公司副总裁的议案

根据公司发展的需要，经董事会提名委员会综合考察和认真审查人选，董事会同意聘任陆建忠先生为公司副总裁（个人简历见附件一），任期自本次董事会审议通过之日起至2014年5月20日。

公司第五届董事会全体独立董事履行独立董事职责，对本次董事会审议的关于聘任公司副总裁的议案发表了独立意见。

二、关于增选公司第五届董事会董事候选人的议案

根据公司发展的需要，经董事会提名委员会综合考察和认真审查人选，董事会同意提名增选陆建忠先生、戴文凯先生为公司第五届董事会董事候选人，任期同本届董事会的任期。

公司第五届董事会全体独立董事履行独立董事职责，对本次董事会审议的关于增选公司第五届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2011年10月21日

附件一：

简历

1、陆建忠：1963年生，男，MBA，管理科学与工程专业博士，中共党员，高级会计师，高级经济师。

1983年7月起参加工作，历任中交第一公路工程局有限公司京津塘高速天津高架桥项目总经理、局企业管理处处长、局副总经济师、埃塞俄比亚首都环城路项目总经理、海外分公司总经理兼党委书记、局总经济师、董事副总经理、局党委委员。

2、戴文凯：1967年生，男，物理学硕士, MBA, EMBA，中共党员，高级工程师。

1993年起参加工作，历任上海振华重工（集团）股份公司经营部经理、副总经济师、总经济师、副总裁，现任公司常务副总裁，分管公司海工、钢结构等经营市场工作。