第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2011-064
湖南大康牧业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2011年10月6日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011年10月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议的董事11人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后，通过了以下议案和事项：
一、 审议通过《关于子公司修改<公司章程>的议案》；
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
子公司大康肉类食品有限公司的《公司章程修正案》，详见本公告附件。
二、审议通过《关于在半年报全文“财务报表附注”中补充披露“关联方及关联交易”、“承诺事项”、“母公司财务报表的主要项目附注”的议案》。
表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。
议案的具体内容登载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2011年10月20日
附件：
大康肉类食品有限公司《公司章程》修正案
由于发展的需要，根据《公司法》的规定，需对公司原制定的章程相关内容进行修改。具体修正内容如下：
一、原第九条 公司的经营范围：生态肉类食品的研究开发（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。
现修改为：
第九条 公司的经营范围：生猪屠宰；肉品分割加工；冷鲜肉配送；副产品加工；冻库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务。（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）。
本章程修正案只修改以上内容，原章程其余内容仍保持不变。
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2011-065
关于《2011年半年度报告》
及《2011年半年度财务报告》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2011年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2011年半年度报告全文》及《2011年半年度财务报告》，在上述两个报告的“财务报表附注”中，遗漏了“关联方及关联交易”、“承诺事项”、“母公司财务报表的主要项目附注”事项。现将上述内容补充披露如下：（原“财务报表附注”第5、第6项顺延为第6、第9项，补充更新后的《2011年半年度报告全文》及《2011年半年度财务报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），补充披露部分以黑体加粗格式列示。）
1、原《2011年半年度报告全文》中“财务报表附注”第61页“资产减值准备明细”及《2011年半年度财务报告》中“财务报表附注”第38页“资产减值准备明细”后增加一项：
5、关联方及关联交易
（1）大股东情况
| 股东名称 | 关联关系 | 股东性质 | 住所 （注册地） | 法人代表 | 业务性质及经营范围 |
| 陈黎明 | 第一大股东 | 自然人 | 怀化 | -- | |
| 湖南财信创业投资有限责任公司 | 第二大股东 | 有限责任公司 | 长沙市城南西路1号 | 胡军 | 创业投资，代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务，为创业投资企业提供创业管理及咨询 |
| 长沙先导创业 投资有限公司 | 第三大股东 | 有限责任公司 | 长沙市岳麓区枫林一路81号 | 刘继雄 | 创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 |
续：
| 股东名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 注册号（身份证号码） |
| 陈黎明 | -- | 22.94 | 22.94 | 43302419620202001X |
| 湖南财信创业投资有限责任公司 | 5000 | 12.12 | 12.12 | 430000000004383 |
| 长沙先导创业投资有限公司 | 10000 | 11.42 | 11.42 | 430100000099319 |
（2）子公司情况
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 |
| 怀化新康牧业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中方县牌楼镇冯家湾村梨园冲 | 陈黎明 |
| 湖南永昌畜牧生态养殖有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖南常德市西洞庭金凤办事处王家湖村三组 | 曹 明 |
续：
| 子公司全称 | 业务性质及经营范围 | 注册资本（万元） | 注册号 |
| 怀化新康牧业有限公司 | 长白、大约克、杜洛克纯种猪及长*大、大*长种母猪的饲养、销售 | 647.8 | 431221000000620 |
| 湖南永昌畜牧生态养殖有限公司 | 畜牧、养殖、销售 | 200 | 430707000001580 |
(3)报告期，关联方无关联交易。
2、原《2011年半年度报告全文》中“财务报表附注”第61页“或有事项”及《2011年半年度财务报告》中“财务报表附注”第38页“或有事项”后增加两项，分别为：
7、承诺事项
截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。
8、母公司财务报表的主要项目附注
（1）应收账款
1）单项金额不重大且按账龄分析的应收账款：
单位：元
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 一年以内 | 725,000.00 | 100.00% | 36,250.00 | 6,693,405.80 | 100.00% | 334,670.29 |
| 合计 | 725,000.00 | 100.00% | 36,250.00 | 6,693,405.80 | 100.00% | 334,670.29 |
2）应收账款金额前五名单位情况
单位：元
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 客户一 | 非关联方 | 325,000.00 | 一年以内 | 44.83% |
| 客户二 | 非关联方 | 100,000.00 | 一年以内 | 13.79% |
| 客户三 | 非关联方 | 100,000.00 | 一年以内 | 13.79% |
| 客户四 | 非关联方 | 100,000.00 | 一年以内 | 13.79% |
| 客户五 | 非关联方 | 100,000.00 | 一年以内 | 13.79% |
| 合计 | -- | 725,000.00 | 一年以内 | 100% |
（3）报告期无应收关联方款项情形。
（4）报告期不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
（5）报告期无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情形。
2、其他应收款
（1）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
单位：元
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 1年以内 | 1,651,570.64 | 60.90 | 82,578.53 | 1,512,619.80 | 100.00 | 109,685.24 |
| 1至2年 | 1,051,836.00 | 38.78% | 105,183.60 | |||
| 2至3年 | 8,614.00 | 0.32% | 1,722.80 | |||
| 合计 | 2,712,020.64 | -- | 189,484.93 | 1,512,619.80 | -- | 109,685.24 |
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 大康肉类食品有限公司 | 非关联方 | 16,231,792.15 | 1年以内 | 85.68% |
| 邹函凌 | 非关联方 | 500,000.00 | 1-2年以内 | 2.64% |
| 李爱莲 | 非关联方 | 500,000.00 | 1年以内 | 2.64% |
| 陈湘前 | 非关联方 | 300,000.00 | 1-2年以内 | 1.58% |
| 李 敏 | 非关联方 | 300,000.00 | 1年以内 | 1.58% |
| 合计 | -- | 17,831,792.15 | -- | 94.13% |
（3）报告期无其他应收关联方款项情形。
（4）报告期无不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为0.00元。
（5）报告期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情形。
3、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
| 怀化新康牧业有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 湖南永昌畜牧生态养殖有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 合计 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
续:
| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
| 怀化新康牧业有限公司 | 100 | 100 | ||||
| 湖南永昌畜牧生态养殖有限公司 | 100 | 100 | ||||
| 合计 | -- | -- | -- |
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 229,672,951.64 | 196,927,651.80 |
| 其他业务收入 | 244,765.00 | 271,844.11 |
| 合计 | 229,917,716.64 | 197,199,495.91 |
| 营业成本 | 193,986,885.46 | 177,737,580.65 |
（2）主营业务（分行业）
单位：元
| 畜牧养殖业 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 畜牧养殖业 | 189,809,651.64 | 157,693,884.00 | 166,441,902.80 | 148,793,007.23 |
| 饲料加工业 | 39,863,300.00 | 36,293,001.46 | 30,485,749.00 | 28,944,573,42 |
| 合计 | 229,672,951.64 | 193,986,885.46 | 196,927,651.80 | 177,737,580.65 |
（3）主营业务（分产品）
单位：元
| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 饲料 | 39,863,300.00 | 36,293,001.46 | 30,485,749.00 | 28,944,573.42 |
| 仔猪 | 20,385,298.00 | 15,256,452.03 | 9,626,299.00 | 9,157,120.55 |
| 种猪 | 63,330,292.44 | 51,915,396.56 | 105,874,772.00 | 88,364,302.22 |
| 育肥猪 | 106,094,061.20 | 90,522,035.41 | 50,940,831.80 | 5,1271,584.46 |
| 合 计 | 229,672,951.64 | 193,986,885.46 | 196,927,651.80 | 177,737,580.65 |
（4）主营业务（分地区）
单位：元
| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 本地市场 | 117,848,599.64 | 100，957,587.04 | 98,626,714.97 | 89,015,806.65 |
| 贵州市场 | 58,407,008.00 | 48,590,314.02 | 56,104,640.48 | 50,636,854.05 |
| 广东地区 | 20,215,119.00 | 16,820,643.01 | 15,413,119.90 | 13,913,524.79 |
| 广西市场 | 18,722,884.00 | 15,576,254.02 | 15,054,827.80 | 13,586,784.57 |
| 其他市场 | 14,479,341.00 | 12,042,087.37 | 11,728,348.65 | 10,584,610.59 |
| 合计 | 229,672,951.64 | 193,986,885.46 | 196,927,651.80 | 177,737,580.65 |
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位：元
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 第一名 | 22,811,335.94 | 9.93 |
| 第二名 | 22,300,430.99 | 9.71 |
| 第三名 | 19,418,502.48 | 8.45 |
| 第四名 | 12,714,742.73 | 5.54 |
| 第五名 | 11,538,895.07 | 5.02 |
| 合 计 | 88,783,907.21 | 38.65 |
报告期营业收入较上年同期增加了32,718,220.73元，增长16.59%，其中，主营业务收入较上年同期增加32,745,299.84元，增长16.63%，主要是因为市场需求拉动，国内猪肉消费呈增长趋势，致使生猪价格上涨。
5、现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 31,393,184.10 | 16,688,866.79 |
| 加：资产减值准备 | -218,620.60 | 29,833.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,889,606.37 | 4,964,483.36 |
| 无形资产摊销 | 362,473.49 | 338,325.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 189,499.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,044,879.46 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -2,078,344.52 | 782,478.95 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -68,588,141.77 | 9,186,388.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 5,434,385.80 | -2,917,325.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -2,461,125.40 | 5,896,810.01 |
| 其他 | 3,939,674.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,137,408.11 | 36,014,740.87 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 251,879,983.36 | 45,960,376.15 |
| 减：现金的期初余额 | 486,580,590.44 | 34,777,139.89 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -234,700,607.08 | 11,183,236.26 |
本次补充公告不会对公司2011年上半年度经营业绩造成影响，公司董事会因上述补充给投资者和2011年半年度报告使用人员带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2011年10月20日