§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张俊杰先生、主管会计工作负责人胡兆振先生及会计机构负责人(会计主管人员)马金铎先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 总资产（元） | 7,439,169,286.10 | 6,708,825,709.26 | 7,152,403,444.19 | 4.01% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,415,313,867.27 | 3,422,646,302.18 | 3,672,376,465.51 | -7.00% | |
| 股本（股） | 605,994,900.00 | 605,994,900.00 | 605,994,900.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.64 | 5.65 | 6.06 | -6.93% | |
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业总收入（元） | 10,915,813,258.45 | 11.05% | 26,174,929,389.48 | 0.00% | -1.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 202,288,016.99 | -34.63% | 278,267,544.12 | -65.68% | -63.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 623,017,101.49 | -56.47% | -47.42% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 1.03 | -56.47% | -47.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3338 | -34.63% | 0.4592 | -65.68% | -63.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3338 | -34.63% | 0.4592 | -65.68% | -63.11% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.12% | 下降3.63个百分点 | 7.85% | 下降8.77个百分点 | 下降15.85个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.49% | 下降4.79个百分点 | 7.30% | 下降23个百分点 | 下降16.95个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,767,838.03 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 81,203,019.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,931,123.04 | |
| 所得税影响额 | -17,140,578.76 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,746,268.17 | |
| 合计 | 62,479,457.68 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,741 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 183,416,250 | 人民币普通股 |
| 罗特克斯有限公司 | 128,393,708 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 13,986,794 | 人民币普通股 |
| 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 9,153,385 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 7,800,000 | 人民币普通股 |
| 信达投资有限公司 | 6,569,253 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 6,475,366 | 人民币普通股 |
| YALE UNIVERSITY | 5,604,863 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 4,696,681 | 人民币普通股 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 4,591,380 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据较期初下降46%：主要是销量下降，应收客户票据减少；
应收账款较期初增长46%：主要是本期赊销增加；
预付账款较期初增长47%：主要是预付广告费增加；
其他应收款较期初下降38%：主要是购买少数股权成为子公司的6家单位在集团资金管理部存款减少；
其他流动资产较期初减少31500万元：主要是购买少数股权成为子公司的6 家单位，其委托贷款于本期内收回；
持有至到期投资较期初增加26000万元：主要是子公司南宁双汇投资银行理财产品；
在建工程较期初增长76%：主要是新增子公司开始筹建；
无形资产较期初增长133%：主要原因是子公司南宁双汇新增土地使用权；
应付账款较期初增长88%：主要原因是应付供应商货款同比增加；
应交税费较期初下降69%：主要原因是受利润下降因素，实现所得税下降；
应付股利较期初下降91%：主要原因是本期发放以前年度分红；
其他非流动负债较期初增长32%：主要是本期递延收益增加；
资本公积较期初下降36%：主要原因是收购子公司少数股东股权按照会计准则进行调整；
少数股东权益较期初下降33%：主要原因是收购子公司少数股权导致少数股东权益下降；
营业税金及附加同比增加32%：主要原因是受国家税收政策影响，本期外商投资企业不再享受城建税及教育费附加优惠、部分地方开征地方教育费附加所致；
财务费用同比增加3392万元：主要原因是定期存款利息收入同比减少，以及对外融资财务费用增加；
投资收益同比下降53%：主要原因是本期销量下滑，参股公司利润减少；
营业利润同比下降74%：主要原因是本期销量下滑，通货膨胀导致成本上升所致；
营业外收入同比增加363%：主要原因是新建项目收到当地政府基础设施建设、产品开发技术改造部分的扶持款；
营业外支出同比下降66%：主要是本期捐赠支出减少；
经营活动产生的现金流量净额同比减少80828万元：本期储备原料以及材料涨价导致现金净流量减少；
投资活动产生的现金流量净额同比减少28021万元：主要原因是本期收购9家公司少数股东股权所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比增加56317万元：主要原因是本期短期借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
3.2.4.1 关联采购
| 关联人 | 关联交易内容 | 金额 (万元) | 占同类交易 金额的比例 | 结算方式 |
| 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 采购铝锭 | 2381 | 0.10% | 现金结算 |
| 漯河双汇肉业有限公司 | 采购饲料、水电汽、PVDC印刷膜、肉制品 | 98070 | 4.01% | 现金结算 |
| 绵阳双汇食品有限责任公司 | 采购肉制品、鲜冻肉 | 126229 | 5.16% | 现金结算 |
| 山东德州双汇食品有限公司 | 采购鲜冻肉、肉制品、原料肉 | 187347 | 7.66% | 现金结算 |
| 唐山双汇食品有限责任公司 | 采购鲜冻肉、肉制品、原料肉 | 105162 | 4.30% | 现金结算 |
| 阜新肉类加工有限公司 | 采购鲜冻肉、肉制品、原料肉 | 123650 | 5.06% | 现金结算 |
| 广东双汇食品有限公司 | 采购鲜冻肉、肉制品 | 120179 | 4.92% | 现金结算 |
| 内蒙古双汇食品有限公司 | 采购肉制品 | 57445 | 2.35% | 现金结算 |
| 武汉双汇食品有限公司 | 采购鲜冻肉、肉制品 | 140431 | 5.74% | 现金结算 |
| 阜新汇福食品有限公司 | 采购肉制品、纸箱 | 14799 | 0.61% | 现金结算 |
| 漯河双汇万中禽业加工有限公司 | 采购肉制品 | 56471 | 2.31% | 现金结算 |
| 杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司 | 采购大豆蛋白 | 3521 | 0.14% | 现金结算 |
| 杜邦双汇(漯河)食品有限公司 | 采购大豆蛋白 | 13913 | 0.57% | 现金结算 |
| 漯河连邦化学有限公司 | 采购PVDC印刷膜 | 4495 | 0.18% | 现金结算 |
| 漯河双汇彩印包装有限公司 | 采购PVDC印刷膜 | 12412 | 0.51% | 现金结算 |
| 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 | 采购调味料 | 3443 | 0.14% | 现金结算 |
| 漯河双汇商业连锁有限公司 | 连锁店外购商品 | 5692 | 0.23% | 现金结算 |
| 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 | 采购原料肉 | 7085 | 0.29% | 现金结算 |
| 南通汇羽丰新材料有限公司 | 采购PVDC树脂粉 | 5445 | 0.22% | 现金结算 |
| 江苏淮安双汇食品有限公司 | 采购原料肉、鲜冻肉、肉制品 | 162638 | 6.65% | 现金结算 |
| 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 采购鲜冻肉、肉制品 | 116503 | 4.77% | 现金结算 |
| 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 | 采购肉制品 | 29268 | 1.20% | 现金结算 |
| 漯河卓智新型包装有限公司 | 采购纸箱 | 16313 | 0.67% | 现金结算 |
| 漯河天润彩印包装有限公司 | 采购PVDC印刷膜 | 24702 | 1.01% | 现金结算 |
| 漯河双汇泰威逊食品有限公司 | 采购猪肠衣 | 8577 | 0.35% | 现金结算 |
| 漯河天瑞生化有限公司 | 采购红曲米 | 1866 | 0.08% | 现金结算 |
| 漯河万源食品有限公司 | 采购卡拉胶 | 6360 | 0.26% | 现金结算 |
| 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 采购鲜冻肉、肉制品 | 74610 | 3.05% | 现金结算 |
| 济源双汇食品有限公司 | 采购鲜冻肉、肉制品、原料肉 | 70208 | 2.87% | 现金结算 |
| 南昌双汇食品有限公司 | 采购鲜冻肉、肉制品 | 1861 | 0.08% | 现金结算 |
| 漯河华丰投资有限公司 | PVDC混合粉 | 938 | 0.04% | 现金结算 |
| 合 计 | 1602014 | 65.53% |
3.2.4.2 关联销售
| 关联人 | 关联交易内容 | 金额 (万元) | 占同类交易金额的比例（%） | 结算方式 |
| 德州双汇食品有限公司 | 销售香辅料、包装物 | 16404 | 0.64% | 现金结算 |
| 阜新汇福食品有限公司 | 销售香辅料、原料肉、包装物 | 10016 | 0.39% | 现金结算 |
| 阜新双汇肉类加工有限公司 | 销售香辅料、包装物 | 5473 | 0.21% | 现金结算 |
| 广东双汇食品有限公司 | 销售香辅料、包装物 | 8518 | 0.33% | 现金结算 |
| 内蒙古双汇食品有限公司 | 销售香辅料、包装物 | 8688 | 0.34% | 现金结算 |
| 漯河卓智新型包装有限公司 | 销售包装物 | 1340 | 0.05% | 现金结算 |
| 漯河双汇彩印包装有限公司 | 销售PVDC吹膜 | 4696 | 0.18% | 现金结算 |
| 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 | 销售香辅料 | 4959 | 0.19% | 现金结算 |
| 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 | 销售鲜冻肉、肉制品 | 14818 | 0.58% | 现金结算 |
| 漯河双汇商业连锁有限公司 | 销售鲜冻肉、肉制品 | 12410 | 0.48% | 现金结算 |
| 绵阳双汇食品有限责任公司 | 销售香辅料、包装物 | 15675 | 0.61% | 现金结算 |
| 唐山双汇食品有限公司 | 销售香辅料、包装物 | 5398 | 0.21% | 现金结算 |
| 武汉双汇食品有限公司 | 销售香辅料、包装物、原料肉 | 10122 | 0.39% | 现金结算 |
| 漯河双汇肉业有限公司 | 销售PVDC吹膜、香辅料、原料肉、包装物 | 34088 | 1.33% | 现金结算 |
| 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 销售包装物、香辅料 | 3958 | 0.15% | 现金结算 |
| 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 | 销售香辅料、包装物 | 3702 | 0.14% | 现金结算 |
| 漯河天润彩印包装有限公司 | 销售PVDC吹膜 | 6081 | 0.24% | 现金结算 |
| 漯河双汇泰威逊食品有限公司 | 销售猪毛肠 | 4812 | 0.19% | 现金结算 |
| 漯河连邦化学有限公司 | 销售PVDC吹膜 | 2506 | 0.10% | 现金结算 |
| 江苏淮安双汇食品有限公司 | 销售香辅料、包装物 | 13914 | 0.54% | 现金结算 |
| 济源双汇食品有限公司 | 销售香辅料、包装物 | 5847 | 0.23% | 现金结算 |
| 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 销售香辅料、包装物 | 2460 | 0.10% | 现金结算 |
| 漯河双汇万中禽业加工有限公司 | 销售香辅料、包装物、原料肉 | 39757 | 1.55% | 现金结算 |
| 南昌双汇食品有限公司 | 销售香辅料、包装物 | 650 | 0.03% | 现金结算 |
| 合 计 | 236292 | 9.19% |
3.2.4.3 接受劳务
| 关联人 | 关联交易内容 | 金额 (万元) | 占同类交易 金额的比例（%） | 结算方式 |
| 漯河双汇肉业有限公司 | 技术服务 | 3115 | 9.64% | 现金结算 |
| 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 | 进出口代理 | 359 | 1.11% | 现金结算 |
| 合 计 | 3474 | 10.75% |
3.2.4.4 提供劳务
| 关联人 | 关联交易内容 | 金额(万元) | 占同类交易金 额的比例（%） | 结算方式 |
| 内蒙古双汇食品有限公司 | 提供物流运输 | 1324 | 3.23% | 现金结算 |
| 绵阳双汇食品有限责任公司 | 提供物流运输 | 3102 | 7.58% | 现金结算 |
| 德州双汇食品有限公司 | 提供物流运输 | 3318 | 8.10% | 现金结算 |
| 唐山双汇食品有限公司 | 提供物流运输 | 1906 | 4.66% | 现金结算 |
| 阜新双汇肉类加工有限公司 | 提供物流运输 | 1884 | 4.60% | 现金结算 |
| 阜新汇福食品有限公司 | 提供物流运输 | 215 | 0.53% | 现金结算 |
| 广东双汇食品有限公司 | 提供物流运输 | 2157 | 5.27% | 现金结算 |
| 武汉双汇食品有限公司 | 提供物流运输 | 2307 | 5.63% | 现金结算 |
| 济源双汇食品有限公司 | 提供物流运输 | 1635 | 3.99% | 现金结算 |
| 江苏淮安双汇食品有限公司 | 提供物流运输 | 2753 | 6.72% | 现金结算 |
| 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 提供物流运输 | 2496 | 6.10% | 现金结算 |
| 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 | 提供物流运输 | 591 | 1.44% | 现金结算 |
| 漯河双汇商业连锁有限公司 | 提供物流运输 | 179 | 0.44% | 现金结算 |
| 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 提供物流运输 | 1401 | 3.42% | 现金结算 |
| 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 | 提供物流运输 | 81 | 0.20% | 现金结算 |
| 漯河卓智新型包装有限公司 | 提供物流运输 | 187 | 0.46% | 现金结算 |
| 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 | 提供物流运输 | 175 | 0.43% | 现金结算 |
| 漯河双汇万中禽业加工有限公司 | 提供物流运输 | 78 | 0.19% | 现金结算 |
| 漯河双汇肉业有限公司 | 提供物流运输 | 390 | 0.95% | 现金结算 |
| 漯河双汇泰威逊食品有限公司 | 提供物流运输 | 179 | 0.44% | 现金结算 |
| 漯河连邦化学有限公司 | 提供物流运输 | 106 | 0.26% | 现金结算 |
| 合 计 | 26464 | 64.63% |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 兴泰集团有限公司（Rise Grand Group Limited） | 2010年11月27日，兴泰集团及其一致行动人双汇国际控股有限公司共同授权的罗特克斯有限公司发布《河南双汇投资发展股份有限公司要约收购报告书摘要》，由于双汇国际的股东进行境外股权变更，导致双汇发展及其关联企业的员工控制的兴泰集团成为双汇发展的实际控制人，从而触发要约收购义务，要约收购价格为56元/股。 | 本次要约收购尚须取得中国证监会的无异议批复。2011年7月29日，罗特克斯有限公司收到中国证监会对本次要约收购申请的受理通知书。2011年8月8日，罗特克斯有限公司收到了中国证监会对本次要约收购申请材料的一次反馈意见通知书。目前，本公司正在积极协调相关中介机构严格按照中国证监会《反馈意见通知书》的要求准备有关回复材料，争取尽快完成相关工作,待完成全部回复材料后立即上报中国证监会。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 本公司、双汇集团、罗特克斯有限公司 | 2010年12月10日，本公司发布《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书（草案）》，为进一步完善本公司治理结构，理顺产业链、避免同业竞争、降低本公司与双汇集团之间的关联交易，本公司拟进行重大资产重组。本次重大资产重组将按照"主辅分离"的原则，由双汇集团和罗特克斯将其持有的屠宰、肉制品加工等肉类主业公司股权和为上述主业服务的密切配套产业公司股权注入本公司，本公司将持有的双汇物流85%股权置出给双汇集团，本公司拟通过非公开发行的方式认购双汇集团和罗特克斯有限公司置入资产超出本公司置出资产的部分，发行价格为50.94元/股。 | 本次重大资产重组方案尚须取得中国证监会的审核批准。2010年12月31日，本次重大资产重组申请上报中国证监会。2011年2月25日，本公司收到了中国证监会对本次重大资产重组申请的受理通知书。2011年4月20日，本公司收到了中国证监会对本次重大资产重组申请材料的一次反馈意见通知书。目前，本公司正在积极协调相关中介机构严格按照中国证监会《反馈意见》的要求准备有关回复材料，争取尽快完成相关工作,待完成全部回复材料后立即上报中国证监会。 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东 | 1998年本公司首次招股时，本公司控股股东双汇集团承诺：双汇集团在其生产经营业务中将不会利用其对上市公司的控股关系转移利润和损害上市公司及其众多小股东的利益，并在适当的时候将双汇集团与上市公司存在关联交易、同业竞争的经营性资产转让予上市公司，以消除这一同业竞争关系。 | 公司目前正在推进资产重组工作，以尽快解决同业竞争问题。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 摩根士丹利、威灵顿管理公司 | 调研当前资源、市场情况及本次重大资产重组进展情况。 |
| 2011年07月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金 | 调研生猪资源行情、公司重大资产重组事项进展情况。 |
| 2011年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上投摩根、长信、华安 | 了解公司生产经营情况及资产重组的进展情况。 |
| 2011年09月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中银国际证券、南方基金、金鹰基金、未来资产 | 了解生猪资源情况及价格走势、公司经营情况 |
| 2011年09月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 贵州中鼎投资、高瓴资本 | 调研公司生产经营恢复情况及资产重组情况。 |
| 2011年09月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 首域投资、信达澳银、瑞银方正 | 了解行业现状及未来发展趋势、公司三季度经营情况。 |
| 2011年09月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 纽伯格·伯曼 | 调研公司资产重组情况及行业发展情况。 |
| 2011年09月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 信诚基金、从容投资、万家基金、浦银安盛 | 调研公司重大资产重组事项进展情况、拟注入资产的经营情况及资产评估事项。 |
| 2011年09月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 嘉实基金、富国基金、中航证券 | 调研生猪价格变动情况以及公司一至九月份的生产经营情况。 |
| 2011年09月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中投证券 | 了解公司生产经营情况及资产重组的进展情况。 |
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 存在的风险：1. 政策风险：如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。2. 市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、汇率风险、流动性风险等多种市场风险。3. 信用风险：如因本产品的投资信用产品的发行主体自身原因变化，可能导致不能如期兑付本金及收益。4. 流动性风险：若出现约定的顺延投资周期的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。 风险控制措施：1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 不适用。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 公司将理财产品作为“持有至到期投资”，收到相关收益后计入“投资收益”，会计政策及会计核算原则未发生变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 2、南宁双汇食品有限公司短期现金流充裕，阶段性闲置资金较多，在保证流动性和资金安全的前提下，运用阶段性闲置的自有资金投资于低风险的银行短期理财产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 同意南宁双汇食品有限公司使用阶段性闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。 |
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%） |
| "金钥匙·安心得利"２０１１年第１５６８期人民币理财产品 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 282,100.00 | 1.76% |
| "金钥匙·安心得利"２０１１年第１５６９期人民币理财产品 | 40,000,000.00 | 0.00 | 122,700.00 | 0.00% |
| "金钥匙·安心得利"２０１１年第１５７０期人民币理财产品 | 100,000,000.00 | 0.00 | 432,100.00 | 0.00% |
| "金钥匙·安心得利"２０１１年第１５７１期人民币理财产品 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 952,900.00 | 5.86% |
| 合计 | 400,000,000.00 | 260,000,000.00 | 1,789,800.00 | 7.61% |
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-36
河南双汇投资发展股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于2011年10月10日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知。
2、会议于2011年10月20日以现场和通讯表决的方式同时进行表决，现场会议地点在双汇大厦九楼会议室。
3、会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中罗新建、施伟、李苍箐以通讯表决方式出席会议。
4、会议由公司董事长张俊杰先生主持，监事列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年第三季度季度报告。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
根据公司生产经营需要，拟对公司经营范围进行调整。具体内容如下：
公司原经营范围为: 畜禽屠宰,加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品（含清真食品）、水产品（鱼糜制品）、蛋制品；销售方便食品（米乐高八宝肠），生产销售食品包装，生产加工肉制品及相关产品配套原辅料，技术咨询服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，物流及其相关经营业务的配套服务。
拟变更为：畜禽屠宰,加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品（含清真食品）、水产品（鱼糜制品）、蛋制品、食用动物油脂（猪油）；销售方便食品（米乐高八宝肠），生产销售食品包装，生产加工销售肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂，技术咨询服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，物流及其相关经营业务的配套服务。
相应地，对公司章程对应条款进行修改。
该议案需提交股东大会审议。
3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2011年11月7日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年十月二十日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-37
河南双汇投资发展股份有限公司
关于召开2011年第二次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会为2011年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。公司董事会。公司第四届董事会第二十五次会议于2011年10月20日召开，审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2011年11月7日（星期一）上午10:00。
5、会议召开方式：现场投票方式。
6、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2011年11月1日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
7、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交股东大会表决的提案：《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
2、上述提案的具体内容刊登在2011年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、特别强调事项：该提案需经出席会议股东所持表决权票的三分之二以上表决通过。
三、会议登记办法
1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2011年11月3日—11月4日9：00-16：00
3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0395）2676530、2676158
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联 系 人：梁永振
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年十月二十日
附：授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托权限：
委托日期：
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-35
河南双汇投资发展股份有限公司
2011年第三季度报告