股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2011-028

  中通客车控股股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议召开的时间：2011年10月21日上午10:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年10月20日下午15：00至2011年10月21日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：本公司会议室。

  3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长李海平

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代理人26人，代表股份60,667,262股，占公司有表决权总股份的25.44%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份59,561,581股，占公司有表决权股份总数的24.97%；参加本次股东大会网络投票的股东代表22名，代表公司有表决权股份1,105,681股，占公司有表决权股份总数的0.46%。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东经信纬义律师事务所王波涛、郭永强律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  1、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过2.5亿元的议案

  同意59,740,489股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的98.47%；反对924,273股，占表决总数的1.52%；弃权2,500股，占表决总数的0.01%。 其中现场会议表决同意59,561,581股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意178,908股，反对924,273股，弃权2,500股。

  2、关于公司为子公司中通轻型客车有限公司增加8800万元贷款担保的议案

  同意59,711,281股，占表决总数的98.42%；反对750,273股，占表决总数的1.24%；弃权205,708股，占表决总数的0.34%。 其中现场会议表决同意59,561,581股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意149,700股，反对750,273股，弃权205,708股。

  四、律师出具的法律意见

  山东经信纬义律师事务所王波涛、郭永强律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告

  中通客车控股股份有限公司

  2011年10月22日