2011年第四季度日常关联交易预测公告
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2011-004
长城汽车股份有限公司
2011年第四季度日常关联交易预测公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，对公司2011 年9月28日至2011年12月31日止日常关联交易预测情况公告如下：
一、日常关联交易概述
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二、关联方和关联关系
1、关联方基本情况
（1）保定延锋江森汽车座椅有限公司
成立时间：2004年3月16日
注册资本：1,816万元
注册地址：河北省保定市朝阳南大街2288号长城工业园区
经营范围：汽车座椅总成和汽车座椅零部件的设计、开发、制造、销售并对产品进行售后服务。
本公司持有该公司25%股份，上海延锋江森座椅有限公司持有该公司50%股份，骄龙国际有限公司持有该公司25%股份，本公司董事长在该公司任董事。
（2）保定信昌汽车零部件有限公司
成立时间：2007年1月26日
注册资本：4,000万元
注册地址：河北保定市朝阳南大街2288号长城工业园
经营范围：汽车座椅滑道、骨架、铰链、汽车天窗、复印机、家用电器零部件及其他汽车零部件制造、技术咨询，销售本公司生产的产品并提供售后服务。
保定市信诚汽车发展有限公司持有该公司45%股份，明芳工业股份有限公司持有该公司55%股份，本公司持有保定市信诚汽车发展有限公司100%股份，本公司董事长在该公司任董事。
（3）保定太行钢结构工程有限公司
成立时间：2000年9月20日
注册资本：2,240万元
注册地址：保定市南市区太行路888号
经营范围：网架工程、钢结构工程的制作与安装。
本公司的控股股东（保定创新长城资产管理有限公司）间接持有保定太行钢结构工程有限公司52%股份，本公司董事长在该公司任董事。
（4）保定市博创房地产开发有限公司
成立时间：2009年5月7日
注册资本：38,000万元
注册地址：保定市朝阳南大街2266号
经营范围：房地产开发经营（限普通住宅开发），建筑材料销售。（凭企业法人营业执照和资质证书从事经营活动）
本公司的控股股东（保定创新长城资产管理有限公司）持有保定市博创房地产开发有限公司100%股份，本公司董事长在该公司任董事。
2、履约能力
本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
本公司与前述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续了多年，和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
上述日常关联交易金额占公司收入的比重较低，且不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、公司独立董事对本次关联交易的意见
上述关联交易经公司第四届董事会第六次会议审议通过，在审议该议案时，一名关联董事实施了回避表决，其余十名非关联董事全部同意。
公司四位独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为公司与关联企业发生的关联交易程序合法有效，该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、公司（包含子公司）与关联公司签订的交易协议；
2、公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；
3、公司董事会决议。
长城汽车股份有限公司
董事会
2011年10月24日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2011-005
长城汽车股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2011年10月21日上午9:00，第四届董事会第六次会议以通讯方式召开，11名董事全部参会，此次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于通过对子公司增资、分公司划款等方式实施募集资金投资项目并变更募集资金存储银行的议案》
1、向保定长城内燃机制造有限公司增资，资金存储于保定长城内燃机制造有限公司年产10万台GW4D20柴油机项目的专用账户；
2、向天津博信汽车零部件有限公司增资，资金分别存储于天津博信汽车零部件有限公司年产40万套汽车车桥及制动器项目、年产40万套内外饰项目的两个专用账户；
3、向长城汽车股份有限公司天津分公司划款，资金分别存储于长城汽车股份有限公司天津分公司年产30万台EG发动机项目、年产20万台6MT变速器项目的两个专用账户；
4、向长城汽车股份有限公司顺平分公司划款，资金存储于长城汽车股份有限公司顺平分公司年产40万套铝合金铸件项目的专用账户；
5、为便于长城汽车股份有限公司年产40万套汽车灯具项目建设过程中日常资金支取使用，特变更该项目的存储银行，资金存储于长城汽车股份有限公司新开设的年产40万套汽车灯具项目的专用账户。
前述增资及划款工作完成后，公司、保荐机构、专用账户银行将签署新的三方监管协议，并进行公告。
11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
二、审议《关于2011年第四季度日常关联交易预测的议案》；
（详见<长城汽车股份有限公司2011年第四季度日常关联交易预测公告>,编号2011-004）
10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事魏建军回避表决，该议案通过。
三、审议《关于修订＜战略委员会工作制度＞的议案》
依据有关法律、法规的要求及公司实际情况，对公司已制订的《战略委员会工作制度》进行修订。
11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
长城汽车股份有限公司
董事会
2011年10月24日