证券代码：000156 证券简称：*ST 嘉瑞 公告编号：2011-044
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人万巍、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)刘鸿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 289,482,104.95 | 297,489,769.20 | -2.69% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -212,620,375.45 | -301,366,500.34 | 29.45% | |||
| 股本（股） | 118,935,730.00 | 118,935,730.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -1.79 | -2.53 | 29.25% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 282,526,686.51 | 31.60% | 743,976,291.17 | 24.22% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,092,040.57 | 316.75% | 87,962,374.89 | 94.37% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 9,132,440.03 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.08 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 300.00% | 0.74 | 94.74% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 300.00% | 0.74 | 94.74% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | ||||||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | ||||||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -3,774.14 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 327,222.22 | |
| 债务重组损益 | 77,675,716.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 852,366.12 | |
| 所得税影响额 | -134,077.64 | |
| 少数股东权益影响额 | -16,089.32 | |
| 合计 | 78,701,363.98 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,521 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 徐军 | 1,489,381 | 人民币普通股 |
| 沈永富 | 1,273,168 | 人民币普通股 |
| 王卫平 | 648,601 | 人民币普通股 |
| 王南春 | 461,442 | 人民币普通股 |
| 苏继仁 | 357,732 | 人民币普通股 |
| 高仕岚 | 312,900 | 人民币普通股 |
| 张光进 | 279,468 | 人民币普通股 |
| 王思言 | 271,919 | 人民币普通股 |
| 蔡浩 | 240,029 | 人民币普通股 |
| 蒋忠平 | 238,026 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 2011年1-9月,公司营业总收入为74,397.63万元，比上年同期增长24.22%，归属于母公司股东的净利润为8796.24万元,比上年同期增长94.37%。 净利润增长的主要原因为银行豁免利息，应付利息转回；预计负债的转回。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
| 2011年9月6日，中国证监会下发111892号《中国证监会行政许申请材料接收凭证》。 2011年9月16日，本公司收到中国证券监督管理委员会2011年9月15日下发的第111892号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。中国证监会依法对我公司提交的《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，经审查，该申请材料需要补正。中国证监会要求我公司在该通知发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。 |
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
√ 适用 □ 不适用
| 2、公司对外担保情 截止2011年9月30日，本公司为关联方及其他公司担保总计0万元，对子公司担保为3395.34万元，为历史遗留问题，报告期内未新增担保。 |
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 中国证监会依法对我公司提交的《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，经审查，该申请材料需要补正。中国证监会要求我公司在该通知发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。 公司将及时公告相关重大资产重组工作进展情况。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月14日 | 本公司 | 电话沟通 | 流通股东 | 公司恢复上市进展情况 |
| 2011年08月22日 | 本公司 | 电话沟通 | 流通股东 | 公司重大资产重组情况 |
| 2011年08月26日 | 本公司 | 电话沟通 | 流通股东 | 公司重大资产重组情况 |
| 2011年09月09日 | 本公司 | 电话沟通 | 流通股东 | 公司重大资产重组情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“嘉瑞新材或”“本公司”、“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知以书面及传真方式于2011年10月13日发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
（1）董事会会议时间：2011年10月24日上午9:00—10:00；
（2）董事会会议地点：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司会议室；
（3）董事会会议方式：现场表决的方式召开。
3、董事会会议出席董事情况
本次会议应到董事9人，实到董事9人。
4、董事会会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：本次会议由董事长万巍先生主持；
（2）会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2011年第三季度报告》
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司〈内幕信息管理制度〉的议案》
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、审议通过《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司〈内幕交易防控工作业绩考核评价办法〉的议案》
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、审议通过《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司〈接待特定对象调研采访管理制度〉的议案》
本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、公司2011年第三季度报告
3、公司《内幕信息管理制度》
4、公司《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》
5、公司《接待特定对象调研采访管理制度》
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2011年10月24日