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    江苏扬农化工股份有限公司2011年第三季度报告
    2011-10-25       来源:上海证券报      

      江苏扬农化工股份有限公司

      2011年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名戚明珠
    主管会计工作负责人姓名董兆云
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名周洁宇

    公司董事长戚明珠,财务负责人董兆云及会计机构负责人(会计主管人员)周洁宇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:人民币元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)2,736,501,996.632,562,389,872.816.79
    所有者权益(或股东权益)(元)1,743,785,144.301,661,624,354.804.94
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)10.1299.6514.94
     年初至报告期期末

    (1-9月)

    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)232,707,119.41-4.72
    每股经营活动现金流量净额(元/股)1.352-4.72
     报告期

    (7-9月)

    年初至报告期期末(1-9月)本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)22,823,947.69107,962,078.0872.63
    基本每股收益(元/股)0.1330.62772.63
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.1290.62461.91
    稀释每股收益(元/股)0.1330.62772.63
    加权平均净资产收益率(%)1.326.33增加0.51个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.286.30增加0.45个百分点

    单位:人民币元

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额(1-9月)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)781,140.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,943.11
    所得税影响额-94,679.53
    少数股东权益影响额(税后)-6,151.17
    合计530,366.19

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)21,556
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    江苏扬农化工集团有限公司62,269,340人民币普通股
    扬州福源化工科技有限公司10,046,013人民币普通股
    中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金3,660,236人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金3,650,000人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪2,573,111人民币普通股
    中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金2,507,291人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金1,999,975人民币普通股
    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST1,950,290人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能1,673,880人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金1,642,146人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    项目本报告期末上年度期末增减(%)
    应收票据173,633,794.04112,789,782.5153.94
    应付票据324,815,961.37243,384,903.3233.46
    项目报告期上年同期增减(%)
    资产减值损失-4,741,777.19-12,068,829.39不适用
    归属于母公司所有者的净利润22,823,947.6913,221,594.3972.63
    资产减值损失报告期比上年同期下降减少733万元,主要原因是报告期(9月末比6月末)应收款项的下降幅度明显小于上年同期,相应转回的坏账准备也少于上年同期。

    归属于母公司所有者的净利润报告期(7-9月)比上年同期增长72.63%,主要是报告期销售增加67.81%,净利润相应增加。


    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    根据公司2010年年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案,决定以2010年末的公司总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金2.0元(含税)。股权登记日为2011年5月17日,除息日为2011年5月18日,现金红利发放日为2011年5月24日。

    江苏扬农化工股份有限公司

    董事长:戚明珠

    二〇一一年十月二十一日

    证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2011-009

    江苏扬农化工股份有限公司

    第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议,于二〇一一年十月十一日以书面方式发出通知,于二〇一一年十月二十一日以专人送达及传真方式召开。经9名董事签署,审议通过以下议案:

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司二○一一年第三季度报告。

    二、以4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过关于增加日常性关联交易预计金额的议案。

    该议案董事戚明珠、程晓曦、杨群、许金来、吴建民回避表决。

    二○一一年十月二十五日

    证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2011-010

    江苏扬农化工股份有限公司

    关于增加日常关联交易预计金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、增加日常关联交易预计金额的基本情况

    关联人关联交易类别原预计总金额(万元)现预计总金额(万元)增加预计金额(万元)
    江苏扬农化工集团有限公司采购原材料4,50010,5006,000

    2011年,由于公司部分产品生产规模扩大,公司向江苏扬农化工集团有限公司(以下简称“扬农集团”)采购原材料的数量增加,并且从去年下半年以来原材料的价格普遍上涨,其中公司采购烧碱的数量和价格均有较大幅度增长。2011年1-9月公司向扬农集团采购原材料6,974万元,比上年同期增加72%,其中采购烧碱5,527万元,比上年同期增加198%。预计2011年全年公司向扬农集团采购原财料的金额为10,500万元,比年初预计数增加6,000万元,增加的金额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.61%。

    二、关联方介绍和关联关系

    江苏扬农化工集团有限公司,法定代表人为程晓曦,注册资本为12,987万元人民币,主要经营农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售。该公司住所为扬州市文峰路39号。

    本公司与扬农集团公司的关联交易预计总金额包括与扬农集团公司控股子公司江苏瑞祥化工有限公司和仪征瑞达化工有限公司的关联交易金额。

    扬农集团公司持有本公司36.17%的股份,是本公司的控股股东。

    三、定价政策和定价依据

    供方提供的原材料,供应价格由供方依据市场价格,加上合理的储运费用,双方协商确定。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    为保障化工生产的连续性、稳定性,提高市场资源的使用效率,取得批量采购的价格优惠,减少仓储运输费用,避免同业竞争,公司与扬农集团公司就日常生产用原材料采购发生必要的日常关联交易。

    上述关联交易遵循公平、合理的定价政策,以市场价格为依据确定交易价格,不损坏公司及其他股东的利益。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司第四届董事会第十次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过关于增加日常关联交易预计金额的议案,董事戚明珠、程晓曦、杨群、许金来、吴建民回避表决。

    2、独立董事意见

    公司向江苏扬农化工集团有限公司采购原材料系日常性关联交易,公司与江苏扬农化工集团有限公司已签定《原材料采购协议》,本次增加采购原材料的预计金额,不涉及协议条款的变更。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易规则》,以上关联交易在公司董事会表决时,关联董事分别回避表决,表决程序合法。

    以上关联交易价格定价合理公允,符合诚实信用和公平公正原则,没有损害公司和其他中小股东的利益。

    六、关联交易协议签署情况

    本公司与扬农集团公司已签定《原材料采购协议》,本次增加原材料采购预计金额不涉及协议条款的变更。

    七、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第十次会议决议。

    2、独立董事意见。

    3、《原材料采购协议》。

    江苏扬农化工股份有限公司董事会

    二○一一年十月二十五日

    证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2011-011

    江苏扬农化工股份有限公司

    关于变更指定联系电话的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    由于电信部门的线路调整,本公司指定联系电话由原来的(0514)85870486变更为(0514)85860486,传真仍采用(0514)85889486不变。

    特此提示投资者注意。

    江苏扬农化工股份有限公司董事会

    二○一一年十月二十五日