证券代码：002452 证券简称：长高集团 编号：2011-027

  湖南长高高压开关集团股份公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示：

  1、本次会议上无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议上没有新提案提交表决。

  3、会议以特别决议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议修改<公司章程>部分条款的议案》的议案，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

  二、会议召开情况：

  (一)会议召开时间： 2011年10月23日

  (二)会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室；

  (三)会议召开方式：现场投票；

  (四)会议召集人：公司董事会；

  (五)会议主持人：董事长马孝武先生；

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及授权代表39人，代表股份数 63,309,119 股，占公司有表决权总股份的63.31%。

  公司全部董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  (一) 审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于变更募集资金投资项目的议案》；

  表决结果：63,309,119 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

  (二) 审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权的议案》；

  表决结果：63,309,119 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

  (三) 审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议<湖南长高高压开关集团股份公司股东大会议事规则>（修订）的议案》；

  表决结果：63,309,119 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

  (四) 审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议<湖南长高高压开关集团股份公司董事会议事规则>（修订）的议案》；

  表决结果：63,309,119 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

  (五) 审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议修改<公司章程>部分条款的议案》；

  表决结果：63,309,119 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

  （六）审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司全资子公司湖南长高房地产开发有限公司“长高·圆梦佳苑”二期工程投资计划的议案》；

  表决结果：63,309,119 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

  （七）审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于<湖南长高高压开关集团股份公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》；

  表决结果：63,309,119 股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

  五、律师见证情况

  (一)律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  (二)见证律师：李荣 刘长河

  (三)结论性意见：

  公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2011年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  (一)湖南长高高压开关集团股份公司2011年第一次临时股东大会决议；

  (二)湖南启元律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  2011年10月23日