第二届董事会第一次会议决议
证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-045
光正钢结构股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议，会议通知于2011年10月16日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2011年10月21日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开。会议召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
经选举，第二届董事会专门委员会委员组成具体如下：
战略委员会：主任委员：周永麟 委 员：郑石桥 于江 ；
提名委员会：主任委员：郑石桥 委 员：周永麟 于江
审计委员会：主任委员：郑石桥 委 员：周永麟 李国强
薪酬与考核委员会：主任委员：于江 委 员：周永麟 郑石桥
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
二、审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意选举周永麟先生为公司董事长；2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意选举选举冯新先生为公司副董事长；
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任李世麟先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任常江先生为公司副总经理；
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任赵辉文先生为公司副总经理；
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任姜勇先生为公司副总经理；
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任李俊英女士为公司财务总监；
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任任丛容先生为公司总工程师；
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任姜勇先生为公司董事会秘书；
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任徐瑞女士为公司证券事务代表；
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事意见
光正钢结构股份有限公司董事会
2011 年10月21日
附件：董事长周永麟先生和副董事长冯新先生的个人简历
周永麟先生：光正钢构董事长，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，出生于1966年8月，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，中国钢结构协会第五届理事会理事，为实用新型发明专利“拉杆与檩条的连接结构”的发明人。1988年9月起就职于八钢炼钢厂，历任耐火车间技术员、炉衬车间技术员、机运车间副主任、机运车间主任、机动科长、炼钢厂厂长助理、八钢炼钢厂综合技术开发中心总经理，2001年12月起任光正钢构工程公司总经理，2002年3月起任光正钢构工程公司董事长兼总经理，2009年3月辞去光正钢构总经理之职。现任光正钢构董事长，并兼任新疆新美投资有限责任公司监事。周永麟先生通过新疆沪新光正股权投资有限公司和新疆新美投资有限责任公司间接持有光正钢构股份，光正钢构实际控制人，与控股股东新疆沪新光正股权投资有限公司董事周永燕是兄妹关系，与光正钢构其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯新先生：光正钢构副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年10月，学历硕士研究生，中共党员。1989年6月起任职于中国化工轻工总公司开发经营二部，1993年4月至1998年4月任职于中国国防军工物资总公司期货部，1998年5月至2003年1月任上海诚信进出口有限公司总经理，2003年1月至2005年9月任利德科技发展有限公司总经理，2005年9月至2007年12月任深圳航嘉源投资管理有限公司总经理，2007年12月起任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁。现任光正钢构副董事长，兼任硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、上海硅谷天堂合丰创业投资有限公司执行董事、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司董事长和新疆沪新光正股权投资有限公司董事、总经理。冯新先生通过新疆沪新光正股权投资有限公司间接持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李世麟先生：本公司总经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1960年11月，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，高级管理咨询顾问，曾荣获第四届自治区优秀企业家称号、自治区劳动模范称号、广州市科学技术奖二等奖，曾独立发表的论文《工业齿轮在650轧钢机组的应用》获得中国冶金企协装备分会液压润滑委员会第五届优秀论文二等奖。1982年至1997年历任新疆八一钢厂技术员、车间副主任、副厂长，1998年至2004年历任八一钢铁集团子公司经理、设备工程部部长、制品公司经理，2005年至2008年曾任广州富通光科技术有限公司总经理、新疆同维投资有限公司副总经理。现任本公司总经理，兼新疆EMBA企业家商会副会长、新疆德广投资有限责任公司执行董事。李世麟先生通过新疆德广投资有限责任公司间接持有光正钢结构股份有限公司股份；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件：副总经理和财务总监个人简历
常 江先生：本公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年7月，学历大学本科，工程师，为实用新型发明专利“柔性支撑垫铁连接结构”的发明人。1991年至2000年任职于新疆八一钢铁公司生产主管，2001年起历任光正钢构工程公司综合业务部副经理、制造部经理、副总经理。现任本公司副总经理。常江先生不持有光正钢结构股份有限公司股份；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵辉文先生：本公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年3月，学历硕士，中共党员，1985年9月至1991年9月任职于哈密人民广播电台，担任记者。1993年1月至2010年6月任职于新疆电视台，担任广告部副主任、主任。现任本公司副总经理。最近五年工作简历：2006年至2010年6任职于新疆电视台，担任广告部主任。2011年开始在本公司担任副总经理；赵辉文先生不持有光正钢结构股份有限公司股份；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李俊英女士：本公司职工代表监事兼财务部经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年9月，学历大学本科，高级会计师。1996年8月至1997年10月任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员，1997年10月至1998年12月任八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计，1998年12月至2002年11月任新疆川疆建筑安装工程公司会计主管，2002年11月起历任本公司财务科长、财务部部长。2008年6月至2011年10月任公司监事会监事兼财务部经理。2011年10月至今任公司财务总监。李俊英女士通过新疆德广投资有限责任公司间接持有光正钢结构股份有限公司股份；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任从容先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年3月，学历本科。1991年10月至1993年12月在宝鸡市建筑设计院工作；1994年12月至2000年1月在山东冶金设计院工作；2000年1月至2004年12月在新疆广维建筑设计院任结构总工；2004年12月至2010年在新疆绿大地钢结构公司任总工程师；2011至今在光正钢构工作。任从容先生未持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表简历：
姜勇先生：本公司副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年7月，学历大学本科，中共预备党员，助理经济师。1997年8月至1999年1月任职于新疆水利厅光河地方电力有限公司，1999年2月至2000年5月任职于新疆昌源水利水电产业集团有限公司，2000年6月至2008年6月历任新疆新华水电投资股份有限公司（原新疆新水股份有限公司）证券部部长、董事会秘书、办公室主任、董事会办公室主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。姜勇先生通过新疆德广投资有限责任公司间接持有光正钢结构股份有限公司股份；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐瑞女士：本公司证券事务代表兼证券部经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年5月，学历大学本科，中共党员，高级人力资源管理师。1996年7月至2000年9月任职于新疆五环现代办公用品有限责公司财务主管，2000年9月至2002年7月就读于新疆财经大学，2003年3月至今任职于光正钢结构股份有限公司历任人力资源部经理，现任本公司证券事务代表兼证券部经理。徐瑞女士通过新疆德广投资有限责任公司间接持有光正钢结构股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-046
光正钢结构股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议，会议通知于2011年10月16日以专人送达、电子邮件方式通知各监事，会议于2011年10月21日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3 名，会议由公司监事会主席刘兰英女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举刘兰英女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
光正钢结构股份有限公司监事会
2011 年10月21 日
附：第二届监事会主席简历
刘兰英女士：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年7月，学历专科。1989年12月至2002年5月就职于新疆天山纺织股份有限公司技术科，2002年5月至今在光正钢构任资金科科长。刘兰英女士未持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。