证券代码：６００６９７ 股票简称：欧亚集团 编号：临２０１１—０１７

  长春欧亚集团股份有限公司

  第六届董事会２０１１年第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于２０１１年１０月２０日以书面送达的方式，发出了召开第六届董事会２０１１年第三次临时会议的通知，并于２０１１年１０月２２ 日上午９：３０时在公司第二会议室召开了第六届董事会２０１１年第三次临时会议。应到董事９人，实到９人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的规定。经与会董事审议，以全票通过了《关于竞拍受让郑州百货大楼股份有限公司 ３３．０８％国有股权的议案》。

  郑州百货大楼股份有限公司（以下简称郑百）成立于１９５５年，位于郑州市北二七路４９号，法定代表人：朱赵霞，注册资本：２５５７万元，经营范围：百货、针纺织品等。

  经评估，截至２０１０年４月３０日，郑百资产总计２５０７９．８３万元，负债总计２１６７８．８８万元，净资产３４００．９５万元。评估结果已经郑州市人民政府国有资产监督管理委员会备案。

  公司董事会在对郑百国有股权转让进行详实、细致的了解，对郑州市商业市场进行全面考察和认真分析，对本公司整体发展战略进行统筹考虑的基础上，同意竞拍受让郑百３３．０８％国有股权，并授权公司经营班子办理本次竞拍受让郑百３３．０８％国有股权的具体事宜。

  公司董事会认为：如竞拍受让成功，可以实现公司省外建店发展的又一次跨越，有利于发展企业规模，提高竞争能力和市场占有率。同时，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响，实现公司经营业绩的稳步提高。

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二０一一年十月二十二日