§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 周中枢 | 董事长 | 因工作原因未能出席本次董事会会议 | 冯贵权 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 周中枢 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姚子平 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 任建华 |
公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 57,492,795,941.63 | 43,236,351,008.37 | 32.97 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 9,486,048,990.29 | 8,786,115,453.18 | 7.97 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.8497 | 8.1967 | 7.97 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,754,512,191.19 | -1,032.27 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -6.3014 | -1,032.30 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 200,340,769.91 | 859,153,375.73 | 176.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1869 | 0.8015 | 176.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1646 | 0.6688 | 195.51 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1869 | 0.8015 | 176.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.1632 | 9.3948 | 增加1.3257个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.9073 | 7.8393 | 增加1.2211个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 12,449,861.63 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,368,036.17 |
| 债务重组损益 | -682,254.90 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 121,737,849.96 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 43,440,656.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,150,674.06 |
| 所得税影响额 | -47,616,205.87 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -602,023.86 |
| 合计 | 142,246,593.74 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 147,363 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国五矿集团公司 | 670,604,922 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,328,076 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 1,605,000 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,111,700 | 人民币普通股 |
| 苏和平 | 1,095,180 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 1,012,789 | 人民币普通股 |
| 李奕奇 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 977,960 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 945,577 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比率(%) | 变化原因 |
| 货币资金 | 277,345 | 209,812 | 32.19 | 主要是子公司五矿钢铁为月初解付款项预留部分资金所致 |
| 应收票据 | 267,749 | 54,088 | 395.02 | 主要是销售取得银行承兑汇票增加、因贴现利率较高减少票据贴现所致 |
| 应收账款 | 332,934 | 187,060 | 77.98 | 主要是子公司五矿钢铁销售规模扩大、赊销规模增长所致 |
| 预付款项 | 1,513,277 | 1,046,851 | 44.56 | 主要是钢材和冶金原材料采购规模扩大所致 |
| 存货 | 1,830,504 | 1,325,635 | 38.09 | 主要是钢材和冶金原材料存货储备增加所致 |
| 短期借款 | 1,228,360 | 620,087 | 98.09 | 主要是押汇贷款增加所致 |
| 应付账款 | 574,518 | 312,277 | 83.98 | 主要是采购规模扩大、应付供应商货款增加所致 |
| 预收款项 | 903,513 | 544,658 | 65.89 | 主要是子公司五矿钢铁销售规模扩大、预收货款增加所致 |
| 应交税费 | -13,219 | 19,913 | -166.39 | 主要是存货增加、增值税进项税额增加所致 |
| 项目 | 年初至报 告期期末 | 上年同期 | 变动比率(%) | 变化原因 |
| 管理费用 | 105,636 | 80,630 | 31.01 | 主要是子公司五矿营钢固定资产维修费同比增加所致 |
| 资产减值损失 | 26,708 | 67,225 | -60.27 | 主要是坏账准备和存货跌价准备计提数同比减少所致 |
| 投资收益 | 13,475 | 1,191 | 1,030.98 | 主要是减持宁波联合股份取得收益所致 |
| 所得税费用 | 36,003 | 13,276 | 171.19 | 主要是利润总额同比增加所致 |
| 少数股东损益 | 5,277 | -17,127 | 130.81 | 主要是子公司五矿营钢本期盈利、少数股东获得收益所致 |
| 其他综合收益 | 167 | 25,632 | -99.35 | 主要是减持宁波联合股份、其公允价值变动从资本公积转出所致 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -675,451 | 72,452 | -1,032.27 | 主要是采购商品所支付的现金同比增加所致 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -24,135 | -49,448 | 51.19 | 主要是转让股票收到的现金同比增加、对外投资支付的现金同比减少所致 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 768,384 | 115,445 | 565.58 | 主要是借款收到的现金同比增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在公司2008年配股期间，公司控股股东中国五矿集团公司承诺：在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。截至当前，该承诺尚未履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年4 月26 日,公司召开了2010 年度股东大会,审议通过了公司2010 年度利润分配方案:每10 股派发现金1.5 元(含税)，共计派发现金红利160,786,606.65 元。股权登记日：2011 年6 月10日，除息日：2011 年6 月13 日，红利发放日：2011 年6 月16 日。上述现金分红方案已于2011 年6月16 日实施完毕。
五矿发展股份有限公司
法定代表人:周中枢
2011年10月25日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2011-12
五矿发展股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2011年10月25日在本公司以现场方式召开，会议应到董事9人，实到8人，授权委托1人。董事长周中枢先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托副董事长冯贵权先生代表出席会议并表决。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》；同意对外正式披露及公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于坏帐帐龄分析计提比例和固定资产折旧年限两项会计估计变更的议案》。
1、变更坏帐帐龄分析计提比例。将1年以内坏帐计提帐龄细分为1-6个月和7-12月两个区间，其中1-6个月的计提比例由5%降为1%，其他区间设置和计提比例保持不变。
2、变更固定资产折旧年限上限。将房屋建筑物的折旧年限上限从20年延长至38年，将机器设备的折旧年限上限从10年延长至18年。
本次两项会计估计的变更日均为2011年10月1日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了审议通过了《关于公司变更会计师事务所的预案》，同意提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。
公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：
1、本次会计师事务所变更符合国家有关法律法规和公司《公司章程》的有关规定，决策程序合法。
2、同意聘任大华事务所为公司2011年度财务审计机构，年度审计费用220万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司转让五矿矿业（香港）等三家公司股权的预案》，同意提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。
公司6位关联董事回避表决，3位非关联独立董事参与表决。3位独立董事事先认可本预案, 并发表独立意见如下：
1、本次关联交易符合国家有关政策规定，有利于公司获取较高的投资收益，规避潜在的政策及经营风险，提高业务盈利能力，增强核心竞争力。
2、同意公司将持有的五矿矿业有限公司100%股权、五矿工程技术有限责任公司100%股权和公司全资子公司中国矿产有限责任公司持有的大同同煤五矿高山精煤有限公司45%股权以人民币95,139.76万元转让给五矿矿业控股有限公司。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于合资设立五矿无锡钢铁物流有限责任公司的议案》。
1、同意公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称：“五矿钢铁”）与无锡华东市场管理有限公司（以下简称：“无锡华东公司”）合资设立“五矿无锡钢铁物流有限责任公司”（以下简称：“项目公司”）。项目公司注册资本为20,000万元，其中五矿钢铁出资12,000万元，占股60%；无锡华东公司出资8,000万元，占股40%。项目预计总投资为75,182万元人民币，投资回收期（含3年建设期，税后）为8.2年。项目所需资金全部由公司自行筹措，对公司财务状况和经营情况无重大影响。
2、原则同意《可行性研究报告》的相关文本内容；上述投资事项在实施过程中如出现重大变化，本公司经营班子应及时向公司董事会通报，并按有关规定履行相关决策程序。
3、本投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于合资设立五矿钢铁物流园（东莞）有限责任公司的议案》。
1、同意公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称：“五矿钢铁”）与天津荣程祥泰投资发展有限公司(以下简称：“天津荣程”)、深圳市铁塔金属发展有限公司（以下简称：“深圳铁塔”）合资设立“五矿钢铁物流园（东莞）有限责任公司”（以下简称：“项目公司”）。项目公司注册资本为30,000万元，其中五矿钢铁21,000万元，占股70%；天津荣程4,500万元，占股15%；深圳铁塔4,500万元，占股15%。项目预计总投资为110,632万元人民币，投资回收期（含4年建设期，税后）为10.07年。项目所需资金全部由公司自行筹措，对公司财务状况和经营情况无重大影响。
2、原则同意《可行性研究报告》的相关文本内容；上述投资事项在实施过程中如出现重大变化，本公司经营班子应及时向公司董事会通报，并按有关规定履行相关决策程序。
3、本投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》，同意于2011年11月18日召开公司2011年度第一次临时股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十六日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2011－13
五矿发展股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2011年10月24日以通讯方式召开。会议应参加表决监事6人，实际表决监事6人。本次会议的监事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下事项：
一、《公司2011年第三季度报告》
监事会对公司2011年第三季度报告的审核意见如下：
（一）公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
（二）公司2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司2011年第三季度的经营管理和财务状况。
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生。
（四）公司2011年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏。公司监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、《关于坏帐帐龄分析计提比例和固定资产折旧年限两项会计估计变更的议案》
1、变更坏帐帐龄分析计提比例。将1年以内坏帐计提帐龄细分为1-6个月和7-12月两个区间，其中1-6个月的计提比例由5%降为1%，其他区间设置和计提比例保持不变。
2、变更固定资产折旧年限上限。将房屋建筑物的折旧年限上限从20年延长至38年，将机器设备的折旧年限上限从10年延长至18年。
本次两项会计估计的变更日均为2011年10月1日。
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十六日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2011-14
五矿发展股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、五矿发展拟将持有的五矿矿业（香港）100%股权、五矿工程100%股权和同煤五矿45%股权以人民币95,139.76万元转让给五矿矿业控股有限公司。
2、本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第二十次会议就该事项进行表决时，六位关联董事回避表决，三位非关联董事（均为独立董事）表决同意。
3、本次交易将提交公司2011年度第一次临时股东大会审议，并需履行发改委、商务部和外管局等有关部门的备案、核准或变更登记等手续。本次交易对公司不产生重大影响。
一、关联交易概述
依据公司经营发展的需要，五矿发展拟将持有的五矿矿业有限公司（以下简称“五矿矿业（香港）”）100%股权、五矿工程技术有限责任公司（以下简称“五矿工程”）100%股权和其全资子公司中国矿产有限公司持有的大同同煤五矿高山精煤有限公司（以下简称“同煤五矿”）45%股权以人民币95,139.76万元转让给五矿矿业控股有限公司(以下简称“五矿矿业”)。
鉴于五矿发展和五矿矿业属于中国五矿集团公司同一控制下的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对该事项事先发表了独立意见。公司董事会就本次关联交易表决时，关联方六位关联董事回避表决，董事会其他三位非关联董事（均为独立董事）表决同意。该事项经董事会审批后，需报本公司股东大会批准。
二、关联方介绍
五矿矿业成立于2010年11月03日，实际控制人为中国五矿集团公司。五矿矿业主要从事投资管理；资产管理；国内外工程承包；进出口业务；铁矿石、黑色金属矿石、铬矿石、锰矿石、镍矿石、宝石、玉石、水晶石、土砂石、化学矿石、石棉、石墨的销售。五矿矿业注册资本16亿元人民币，总资产26.9亿元人民币。
三、关联交易标的基本情况
1、五矿矿业（香港）：成立于2008年2月1日，为五矿发展在香港设立的特殊目的公司，持有五矿毛里求斯矿业有限公司（以下简称“五矿毛里求斯”）100%股权、五矿发展毛里求斯矿业有限公司（以下简称“五矿发展毛里求斯”）100%股权、VIZIRAMA 148 (PTY) LTD （以下简称“VIZIRAMA”）100%股权。其中五矿毛里求斯持有五矿第一铬业有限公司（以下简称“第一铬业”）74%股权。根据德勤（香港）会计师事务所出具的审计报告，截至2010年12月31日，五矿矿业（香港）账面资产总额47,730.79万元，负债696.06万元，净资产47,034.73万元，净利润-265.16万元。
2、五矿工程：成立于2007年12月7日，主要从事境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程承包，上述境外工程所需设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等。公司注册资金人民币8,000万元，其中：五矿发展出资6,400万元，股权比例80%；中国矿产出资1,600万元，股权比例20%。根据天健正信会计师事务所出具的审计报告，截至2010年12月31日，五矿工程账面资产总额92,189.09万元，负债82,677.90万元，净资产9,511.19万元，净利润1,274.59万元。
3、同煤五矿：成立于2008年5月29日，注册于山西省大同市，主要从事煤炭加工销售。公司注册资金10,000万元，其中：中国矿产出资4,500万元，股权比例45%；大同煤矿集团运销总公司大同有限公司出资5,500万元，股权比例55%。根据天健正信会计师事务所出具的审计报告，截至2010年12月31日，同煤五矿账面资产总额14,640.82万元，负债6,965.42万元，净资产7,675.40万元，净利润-1,123.65万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
根据公司聘请的中水资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水评报字【2011】第113号，第114号和第115号），评估基准日为2010年12月31日，五矿矿业（香港）、五矿工程和同煤五矿三家公司账面净资产、评估值、按持股比例折算的净资产评估值如下：
| 单位：人民币万元 | ||||
| 公司名称 | 账面 净资产 | 评估值 | 增值率 | 按持股比例折算得净资产评估值 |
| 五矿矿业 （香港） | 46,611.45 | 79,465.83 | 70.49% | 79,465.83 |
| 五矿工程 | 9,511.19 | 12,491.95 | 30.70% | 12,491.95 |
| 同煤五矿 | 7,675.40 | 7,071.06 | -7.87% | 3,181.98 |
| 合计 | 63,798.04 | 99,028.84 | 55.22% | 95,139.76 |
根据上述结果，本次交易价格共计95,139.76万元，五矿矿业将以现金支付。
为保证项目的顺利实施，公司聘请了国海证券有限公司作为本项目财务顾问，并出具了《关于向五矿矿业控股转让五矿矿业有限公司等三家公司股权的报告书》，聘请中博律师事务所作为本项目的法律顾问，并出具了《法律尽职调查报告》。
五、关联交易的目的及对公司的影响
1、规避潜在的政策及经营风险
本次交易标的五矿矿业（香港）在政策及经营等方面存在不同程度的风险。五矿矿业（香港）所持有的南非矿权需要在2014年前将26%股权转让给南非的BEE（《黑人经济振兴法案》）股东，即黑人经济实体，以满足南非法律的要求。南非当地自颁布黑人经济法案后，增强了南非矿产和能源部长“自行决断权”，给矿业投资企业的发展带来了很大的政策不确定性；同时，该项目属于绿地项目，目前仍处于探矿阶段，近几年内无法为公司带来现金收益。
2、获取较高的投资收益
本次交易标的的评估价值较账面净资产增值55.22%，平均投资年限为3年，项目投资收益相当可观。其中，VIZIRAMA所持有的TOWNLANDS与账面值相比评估增值64,400.12万元，增值124倍；五矿毛里求斯所持有的Naboom矿权与账面值相比评估增值4,210.50万元，增值2倍。本次交易预计给公司带来95,139.76万元现金，投资收益显著。
综上所述，本次交易有助于规避上述不确定性风险，并能够有效改善公司现金流状况，有助于公司集中财务资源，重点发展钢铁物流园、电子商务等项目，优化经营链条与产业结构，提升业务盈利能力，增强核心竞争力。
六、独立董事的意见
本公司独立董事陈清泰、李曙光、汤谷良就本次关联交易发表独立意见如下：
本次关联交易符合国家有关政策规定，有利于公司获取较高的投资收益，规避潜在的政策及经营风险，提高业务盈利能力，增强核心竞争力。董事会表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定，董事会表决时与关联方有利害关系的六位董事回避表决，表决程序合法；上述预案所涉及的关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见
3、中水资产评估有限公司有关五矿工程、五矿矿业（香港）、同煤五矿股权转让项目的《资产评估报告》（中水评报字【2011】第113号、第114号、第115号）
4、《五矿工程技术有限责任公司审计报告》
5、《五矿矿业有限公司审计报告》
6、《大同同煤五矿高山精煤有限公司审计报告》
7、《五矿工程技术有限责任公司股权转让协议》
8、《五矿矿业有限公司股权转让协议》
9、《大同同煤五矿高山精煤有限公司股权转让协议》
10、国海证券《关于向五矿矿业控股转让五矿矿业有限公司等三家公司股权的报告书》
11、中博律师事务所有关五矿工程、五矿矿业（香港）、同煤五矿股权转让项目的《法律尽职调查报告》
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十六日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2011-15
五矿发展股份有限公司
关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会基本情况
1、五矿发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》；
2、会议时间：2011年11月18日上午9:00时；
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室。
二、股东大会主要议程
1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司转让五矿矿业（香港）等三家公司股权的议案》
三、出席会议人员
1、截止2011年11月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的法律顾问。
四、出席会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座五矿发展股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2011年11月11日－11月14日
五、联系方式
地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座五矿发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100044
电话：010-68494206、68494267
传真：010-68494207
联系人：臧志斌、张红华
六、其他事项
与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十六日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表单位（个人）出席五矿发展股份有限公司2011年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可以其认为适当的方式行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司变更会计师事务所的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司转让五矿矿业（香港）等三家公司股权的议案》 | |||
委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东帐号: 委托人持有股数:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托日期:2011年 月 日 委托期限:至2011年度第一次临时股东大会结束止.
五矿发展股份有限公司
2011年第三季度报告