§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 4,629,819,045.00 | 4,537,054,474.00 | 2.04% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,762,959,684.00 | 2,538,980,097.00 | 8.82% | |||
| 股本（股） | 449,408,480.00 | 449,408,480.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.148 | 5.650 | 8.81% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 2,322,568,933.00 | 15.34% | 6,861,224,397.00 | 16.92% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 130,951,904.00 | 7.60% | 448,683,827.00 | 8.14% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 297,596,232.00 | 30.52% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.662 | 30.57% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.291 | 7.38% | 0.998 | 8.13% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.291 | 7.38% | 0.998 | 8.13% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.85% | -0.37% | 17.01% | -1.73% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.76% | -1.28% | 15.58% | -2.67% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置净损益 | 2,120,785.00 | |
| 政府补助 | 480,000.00 | |
| 债务重组收益 | 171,881.00 | |
| 转回长账龄应付款项 | 23,638,640.00 | |
| 应收款项减值准备转回 | 9,633,849.00 | |
| 其他营业外收支净额 | 6,910,466.00 | |
| 所得税影响 | -5,369,453.00 | |
| 合计 | 37,586,168.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,687 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 湖北新冶钢有限公司 | 134,620,000 | 人民币普通股 | |
| 中信泰富（中国）投资有限公司 | 126,618,480 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 16,900,240 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 8,392,523 | 人民币普通股 | |
| 东风汽车公司 | 7,980,000 | 人民币普通股 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 7,540,356 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一一一组合 | 4,700,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 3,422,625 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 3,132,500 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司资产负债表中变动幅度较大的项目及原因分析：
单位：人民币元
| 项 目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减率(%) |
| 货币资金 | 153,729,744 | 278,100,633 | -44.72 |
| 应收票据 | 265,171,591 | 416,861,826 | -36.39 |
| 应收帐款 | 326,729,637 | 199,082,940 | 64.12 |
| 预付款项 | 83,798,015 | 165,205,680 | -49.28 |
| 其他应收款 | 45,929,480 | 1,353,179 | 3,294.19 |
| 在建工程 | 492,392,547 | 251,624,076 | 95.69 |
| 应交税费 | -26,696,987 | 4,529,158 | -689.45 |
| 应付股利 | 2,219,700 | 1,079,700 | 105.58 |
| 其他应付款 | 244,103,392 | 183,341,139 | 33.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | 132,905,000 | 2,905,000 | 4,475.04 |
| 长期借款 | 50,000,000 | 180,000,000 | -72.22 |
(1) 报告期末货币资金比年初减少主要原因是为降低采购成本现款采购原材料所致。
(2) 报告期末应收票据比年初减少主要原因是支付工程项目款项增加所致。
(3) 报告期末应收帐款比年初增加主要原因是公司出口钢材销售量增加且为信用证结算方式所致；
(4) 报告期末预付款项比年初下降主要原因是预付材料款减少所致。
(5) 报告期末其他应收款比年初上升主要原因是应收出口退税增加所致。
(6) 报告期末在建工程比年初增加主要原因是工程项目投资增加所致。
(7) 报告期末应交税费比年初减少主要原因是应交增值税--进项税额留抵所致。
(8) 报告期末应付股利比年初增加主要原因是应付湖北正智资产管理有限公司现金股利被法院冻结所致。
(9) 报告期末其他应付款比年初增加主要原因是应付劳务费增加所致。
(10)报告期末一年内到期的非流动负债和长期借款变动主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
2、公司利润表中变动幅度较大的项目及原因分析:
单位：人民币元
| 项 目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减率(%) |
| 营业税金及附加 | 4,865,793 | 302,572 | 1,508.14 |
| 财务费用 | 20,041,616 | 9,878,078 | 102.89 |
| 资产减值损失 | -9,633,849 | - | - |
| 营业外收入 | 33,963,228 | 13,677,302 | 148.32 |
| 营业外支出 | 641,456 | 1,266,764 | -49.36 |
(1) 报告期内营业税金及附加比上年同期增加主要原因是缴纳城建税和教育费附加所致。
(2)报告期内财务费用比上年同期增加主要原因是贴现支出增加所致。
(3)报告期内资产减值损失变动主要原因是以前年度应收账款的坏账收回所致。
(4)报告期营业外收入比上年同期增加主要原因是转回长账龄应付款项所致。
(5)报告期内营业外支出比上年同期下降主要原因是诉讼费用减少所致。
3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目及原因分析:
单位：人民币元
| 项 目 | 年初至报告期期末 | 上年同期数 | 增减率(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,596,232 | 228,011,071 | 30.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229,681,023 | -72,391,722 | -217.28 |
| 汇率变动对现金的影响 | -3,917,789 | -435,301 | -800.02 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -64,487,983 | 54,865,535 | -217.54 |
(1) 报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年销售货款现款回笼增加所致。
(2) 报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本年度支付股利和贷款利息款项增加所致。
(3) 报告期末汇率变动对现金的影响主要原因是本年度美元汇率变动所致。
(4) 报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少主要原因是投资活动和筹资活动现金流出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年08月23日 | 公司 | 实地调研 | 中投证券 韩小静 | 公司简况、产品情况及发展趋势 |
| 2011年09月02日 | 公司 | 实地调研 | 中信建投证券 王 喆 | 公司生产、产品、技改情况，行业发展状况 |
| 2011年09月21日 | 公司 | 实地调研 | 个人投资者 朱文家 | 公司的简况及生产经营情况 |
| 2011年09月27日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券 董 亮 国投瑞银基金 赵 杰 | 公司概况，采购、销售和技改情况，行业和公司的发展展望 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：俞亚鹏
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2011年10月24日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2011-035
大冶特殊钢股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会第五次会议于2011年10月14日以书面、邮件方式发出通知，于2011年10月24日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司2011年第三季度报告》；
该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。
（二）审议通过了《关于调整2011年日常关联交易预计的议案》。
具体内容见《关于调整2011年日常关联交易预计的公告》；
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案的表决，公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、谢蔚先生、邵鹏星先生、钱刚先生回避表决；公司无关联关系董事高国华先生、郭培锋先生、李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生同意本议案。表决结果：赞成票6票，反对票、弃权票为0票。
该议案需提交临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。
会议决定于2011年11月11日上午11时在公司报告厅召开2011年第二次临时股东大会。
该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2011年10月26日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2011-036
大冶特殊钢股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第六届监事会第五次会议于2011年10月14日以书面、邮件方式发出通知，于2011年10月24日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司2011年第三季度报告》；
监事会认为：公司2011年第三季度报告真实、准确的反映了公司2011年第三季度的财务经营状况；其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于编制2011年第三季度报告相关文件的规定，编制和审议的程序符合相关法律、法规的要求。
该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。
（二）审议通过了《关于调整2011年日常关联交易预计的议案》。
该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2011年10月26日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2011-038
大冶特殊钢股份有限公司
关于调整2011年日常关联交易预计的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2011年2月28日召开的第五届董事会第十七次会议和2011年4月13日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于2011年日常关联交易预计的议案》，相关公告分别刊登在2011年3月2日、4月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
由于钢材市场的急剧变化、原材料和能源价格的大幅上涨及公司与关联方部份采购原燃料和销售商品有所变化的实际情况，公司2011年与关联方日常关联交易金额与原预计金额出现了较大变动。根据《股票上市规则》的规定，必须对2011年日常关联交易预计的额度进行调整。
2011年10月24日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于调整2011年日常关联交易预计的议案》。关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、谢蔚先生、邵鹏星先生、钱刚先生回避表决。非关联关系董事高国华先生、郭培锋先生、李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生一致同意该议案。
此项议案需提交公司股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
（二）调整日常关联交易预计的类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易分类 | 关联人 | 原预计总金额 | 预计增、减金额 | 调整后预计总金额 | 2011年1-9月实际发生金额 |
| 向关联方采购原材料 | 湖北新冶钢有限公司 | 131,383 | -11,033 | 120,350 | 92,501 |
| 湖北中特新化能科技有限公司 | 41,960 | -19,210 | 22,750 | 21,470 | |
| 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 61,940 | 55,740 | 117,680 | 33,625 | |
| 铜陵新亚星焦化有限公司 | 330 | 20 | 350 | 341 | |
| 小计 | 235,613 | 25,517 | 261,130 | 147,937 | |
| 向关联人采购燃料和动力 | 湖北新冶钢有限公司 | 120 | 920 | 1,040 | 730 |
| 湖北中特新化能科技有限公司 | 13,200 | 7,830 | 21,030 | 13,534 | |
| 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 7,260 | -6,350 | 910 | 0 | |
| 小计 | 20,580 | 2,400 | 22,980 | 14,264 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 湖北新冶钢有限公司 | 69,250 | -19,890 | 49,360 | 37,413 |
| 湖北中特新化能科技有限公司 | 4,600 | 440 | 5,040 | 3,580 | |
| 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 61,900 | -8,040 | 53,860 | 43,556 | |
| 黄石新兴管业有限公司 | 1,613.1 | -1,613.1 | 0 | 0 | |
| 小计 | 137,363.1 | -29,103.1 | 108,260 | 84,549 | |
| 向关联人提供劳务 | 湖北新冶钢有限公司 | 409.3 | 310.7 | 720 | 469 |
| 湖北中特新化能科技有限公司 | 501.21 | 218.79 | 720 | 482 | |
| 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 104.09 | 805.91 | 910 | 469 | |
| 小计 | 1,014.6 | 1,335.4 | 2,350 | 1,420 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 湖北新冶钢有限公司 | 5,499.39 | -209.39 | 5,290 | 899 |
| 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 0 | 210 | 210 | 96 | |
| 小计 | 5,499.39 | 0.61 | 5,500 | 995 |
（三）当年年初至披露日与前述关联企业累计已发生关联交易总额为 273,513万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
⑴名称：湖北新冶钢有限公司
住 所：湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人：刘玠
注册资本：33,983万美元
变更日期：2004年10月15日
主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。
2010年度财务数据，总资产：553,269万元；净资产：396,659万元；主营业务收入：440,708万元；净利润：46,067万元。
⑵名称：湖北中特新化能科技有限公司
住 所：湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人：刘玠
注册资本：13,300万美元
成立日期：2006年6月16日
主营业务：煤气、焦炭及相关化工产品（不含需办许可证经营的产品）的生产、销售；煤焦油深加工、干熄焦余热利用；化工原材料（不含需办许可证经营的化工材料）及设备制作加工与安装。
2010年度财务数据，总资产：185,229万元；净资产：114,595万元；主营业务收入：154,923万元；净利润：1,535万元。
⑶名称：湖北新冶钢特种钢管有限公司
住 所：湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人：刘玠
注册资本：15,800万美元
成立日期：2007年3月9日
主营业务：生产、销售高合金钢管及管件；黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；黑色、有色金属冶炼、压延加工；汽车零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应；餐饮经营与管理。
2010年度财务数据，总资产：301,104万元；净资产：118,997万元；主营业务收入：118,349万元；净利润：-495万元。
⑷名称：黄石新兴管业有限公司
住 所：湖北省黄石市下陆区新下陆街169号
法定代表人：李宝赞
注册资本：31,096.06万元
成立日期：2008年5月6日
主营业务：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其他铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）。
2010年度财务数据，总资产：112,710万元；净资产：43,042万元；主营业务收入：253,142万元；净利润：5,939万元。
⑸名称：铜陵新亚星焦化有限公司
住所：铜陵经济技术开发区
法定代表人：刘玠
注册资本：9,980万美元
成立日期：2008年4月7日
主要经营范围：焦碳、煤气、煤化工产品生产和销售及售后服务。
2010年度财务数据，总资产：172,374万元；净资产：65,769万元；主营业务收入：95,238万元；净利润：-3,212万元。
2、关联人与公司的关联关系及履约能力分析
湖北新冶钢有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项。
湖北中特新化能科技有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项。
湖北新冶钢特种钢管有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项。
黄石新兴管业有限公司系控股股东的参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项。
铜陵新亚星焦化有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项。
上述公司资信好，经营正常，履约能力强。
三、关联交易主要内容
1、定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的20%，与非关联方一致。
2、付款安排和结算方式：当月发生的交易事项，当月结算并付款。
3、协议签署情况。在董事会审议通过此议案后，公司与关联人签署了协议，协议规定了各关联方关联交易的额度；协议生效的条件为，经公司股东大会通过后，关联各公司盖章后生效；协议有效期为2011年全年。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要。对公司的财务经营产生积极影响。
2、关联交易定价公允，付款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。
3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，遵循市场化原则，互惠互利，且不形成依赖，不构成对公司独立性的影响。
五、独立董事的意见
1、公司独立董事李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生事前认可本关联交易，认为：鉴于钢材、资源两个市场、价格的变化和公司与关联方部份采购原燃料、销售商品发生改变的实际状况，公司2011年与关联公司的日常关联交易的金额与预计金额出现较大的变动。为规范公司运作，须对公司2011年日常关联交易预计的额度进行调整，以保证公司经营生产的持续、稳定运行，维护公司及股东的利益。为此，我们同意将此议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。
2、公司独立董事在审议此议案时发表了独立意见，认为：调整2011年日常关联交易的预计，是公司与关联方经营生产工作的客观需要，也是公司规范运作的必然要求。交易遵循市场化原则，公开透明，定价合理，且审议、表决程序符合法律、法规的规定；此交易并不影响公司独立性，也没有损害公司和股东的利益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可的书面文件及独立意见；
3、日常关联交易的协议书。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2011年10月26日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2011-039
大冶特殊钢股份有限公司独立董事的独立意见
在公司召开第六届董事会第五会议审议关于调整2011年日常关联交易预计的议案时，我们发表了独立意见。
关于调整2011年日常关联交易预计的议案。我们认为：调整2011年日常关联交易预计，是公司与关联方经营生产工作的客观需要，也是公司规范运作的必然要求。交易遵循市场化原则，公开透明，定价合理，且审议、表决程序符合法律、法规的规定；此交易并不影响公司独立性，也没有损害公司和股东的利益。
大冶特殊钢股份有限公司
独立董事：李世俊 王怀世 沙智慧 虞良杰
2011年10月24日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2011-040
大冶特殊钢股份有限公司
关于召开二○一一年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2011年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第六届董事会第五次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2011年11月11日上午11时
5、会议召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
⑴ 截止2011年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员；
⑶ 本公司聘请的律师。
7、会议地点：公司报告厅
二、会议审议事项
1、审议《公司与湖北新冶钢有限公司之控股子公司、联营公司签署日常关联交易协议的议案》；
2、审议《关于调整2011年日常关联交易预计的议案》。
上述议案的详细内容见2011年9月16日、2011年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第六届董事会第四次会议决议公告、公司第六届董事会第五次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式
2、登记时间：2011年11月9日-11月10日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、其他事项
1、会议联系方式：
⑴会议联系人：王平国 彭百条
⑵联系电话：0714—6297373
⑶传 真：0714—6297280
⑷电子邮箱：dytg0708@163.com
⑸邮政编码：435001
2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
2、公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2011年10月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
| 议案序号 | 议案内容 | 授权意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司与湖北新冶钢有限公司之控股子公司、联营公司签署日常关联交易协议的议案 | |||
| 2 | 关于调整2011年日常关联交易预计的议案 | |||
委托单位(盖章):
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托权限:
委托日期：
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2011-037
大冶特殊钢股份有限公司
2011年第三季度报告