证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2011-016

中炬高新技术实业（集团）股份

有限公司第七届董事会第五次

会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年10月14日发出会议通知，于2011年10月21日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实到9人，本次董事会有效表决票数为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票通过了关于开展委托贷款的议案。

同意公司控股子公司广东中汇合创房地产有限公司通过中国建设银行股份有限公司中山分行，委托贷款人民币1亿元给中山市火炬开发区张家边实业发展有限公司。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2011年10月21日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2011-017

中炬高新技术实业（集团）股份

有限公司关于委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司控股子公司广东中汇合创房地产有限公司通过中国建设银行股份有限公司中山分行，委托贷款人民币1亿元给中山市火炬开发区张家边实业发展有限公司；

●委托贷款期限12个月；委托贷款年化收益率14.4%；

●本次委托贷款不构成关联交易；

●本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

一、委托贷款概述

1、本公司控股子公司广东中汇合创房地产有限公司（本公司持有79.16%股权，以下简称：“中汇合创公司”）委托中国建设银行中山分行贷款1亿元给中山市火炬开发区张家边实业发展有限公司（以下简称：“张家边实业公司”），用于流动资金周转。委托贷款期限为12个月。委托贷款期限自签署贷款协议之日起，委托贷款年化收益率14.4%，利息按月收取，到期收回本金。

2、本项议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过；本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

二、借款人情况介绍：

1、名称：中山市火炬开发区张家边实业发展有限公司

2、注册地址：中山市张家边管理区

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：马建军

5、注册资本：200万元人民币

6、经营范围：合资合作办企业；引进有关工业生产项目；销售：五金、交电、百货业；电器机械设备、复印机及配套设备、机动车零配件、电子计算机及配件。

7、张家边实业公司最近一年一期的财务状况（未经审计）：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2010年	27338.3	25379.2	15068.3	870.8
2011年9月	65459.4	54160.4	7103.9	584.6

8、借款人与本公司及中汇合创公司并无关联关系。

三、委托贷款基本情况

1、委托贷款金额：人民币1亿元；

2、委托贷款期限：1 年，自签署委托贷款协议之日起计算；

3、委托贷款利率：年利率14.4%；

4、回款方式：利息按月收取，到期收回本金。

四、董事会意见：

1、委托贷款的目的是提高资金使用效率，为本公司带来较高的利息收益；

2、借款人信誉良好，并为本次借款提供足额抵押担保，该笔贷款风险较小并可以控制；

3、本次委托贷款的资金属于中汇合创公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

五、在本次委托贷款业务发生前，公司向外累计委托贷款的余额为0 元。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2011年10月21日