证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2011-019

  福建水泥股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● ● 本次会议召开前未存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年10月25日上午在福州市建福大厦十八楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份159,729,871股，占公司有表决权股份总数的41.83％。本次会议由公司董事会召集，郑盛端董事长主持。公司在任董事9人，出席 9人；公司在任监事7人，出席5人，杜卫东、林金水因公请假。董事会秘书蔡宣能出席了会议；公司高管除个别因公请假外均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于授权处置所持兴业证券股票的议案》

  同意159,626,971股，占出席会议股东所持表决权的99.94%；反对102,900股，占出席会议股东所持表决权的0.06%；无弃权票。

  （二）审议通过了《关于投资福建省海峡水泥股份有限公司建设4500t/d新型干法熟料水泥生产线项目的议案》

  同意159,626,971股，占出席会议股东所持表决权的99.94%；反对102,900股，占出席会议股东所持表决权的0.06%；无弃权票。

  （三）审议通过了《关于向福建省建材（控股）有限责任公司借款（关联交易）的议案》

  本议案，关联股东1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共4人，代表股份49,816,782股。表决结果：同意49,816,782股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  三、律师见证情况

  福建至理律师事务所王新颖、张明锋两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、本次股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司

  2011年10月25日