股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2011-026

  福建南纺股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  福建南纺股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月26日上午8:30在南纺大厦十一楼会议室召开，出席会议的股东(或代理人)9人，代表股份130,558,429股，占公司总股本的45.26%。会议由公司董事会召集，以现场会议方式召开，由公司董事长陈军华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  二、会议提案审议情况

  本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》

  大会以累积投票表决方式选举许萍女士为公司本届董事会独立董事。

  全体股东表决情况：有效表决票130,558,429股，同意票130,558,429股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《关于更换薪酬与考核委员会委员的议案》

  全体股东表决情况：有效表决票130,558,429股，同意票130,558,429股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

  本次会议议案全文详见2011年10月24日在上海证券交易所网站披露的《福建南纺股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料》。

  三、律师见证情况：

  公司2011年第一次临时股东大会经福建闽天律师事务所委派的陈锴律师现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《福建南纺股份公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司

  董事会

  二○一一年十月二十六日