证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2011－029

  关于国有股份无偿划转事宜财务顾问主办人更换的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年，江西省煤炭集团公司（公司原实际控制人，现为公司控股股东）因实施对本公司国有股份无偿划转事宜，聘请了申银万国证券股份有限公司担任财务顾问。

  本次国有股份无偿划转事宜已于2010年12月24日实施完毕，详见公司于2010年12月7日、2010年12月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》分别刊载的《安源实业股份有限公司关于国有股权划转获得中国证监会豁免要约收购批复的公告》(临2010-038)、《安源实业股份有限公司关于股东股权过户完成的公告》(临2010-039) 。目前，该项目处于持续督导期间。

  2011年10月26日，本公司接申银万国证券股份有限公司通知，财务顾问原项目主办人之一周晓晨先生由于工作变更原因不再从事持续督导工作，现已指定姚承骧接替相关工作，继续履行财务顾问职责。目前，该项目的财务顾问主办人为姚承骧、杜娟。

  本次财务顾问主办人更换对本公司上述国有股份无偿划转事宜没有影响。

  特此公告。

  安源实业股份有限公司董事会

  2011年10月27日