§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李智明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 沈黎新 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 茆雅敏 |
公司负责人李智明、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,337,662,722.37 | 3,392,770,351.50 | -1.62 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,463,442,838.51 | 1,304,470,127.73 | 12.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.0565 | 2.7245 | 12.19 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -619,333,242.31 | -603.06 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.29 | -603.06 | |
| 报告期 （7－9月） | 期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,047,677.14 | 240,349,014.58 | -30.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1776 | 0.5020 | -30.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1590 | 0.4807 | -24.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1776 | 0.5020 | -30.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.15 | 17.37 | 减少11.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.50 | 16.63 | 减少11.13个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -131,136.06 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 650,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,079,582.15 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,876,254.48 |
| 所得税影响额 | -3,322,208.36 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 59,172.06 |
| 合计 | 10,211,664.27 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,703 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 21,460,499 | 人民币普通股 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金 | 15,620,000 | 人民币普通股 |
| 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 14,691,390 | 人民币普通股 |
| 国药控股股份有限公司 | 9,544,898 | 人民币普通股 |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 8,440,204 | 人民币普通股 |
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 5,149,827 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5,055,200 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 4,728,474 | 人民币普通股 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 4,500,061 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 4,360,591 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2011年3季度公司净利润比上年同期降低30.3%，主要由于：一是2010年8月公司出售持有可供出售金融资产取得投资收益1997万，剔除因素影响，实际2011年3季度公司净利润比上年同期降低16.66%；二是应收账款有所增加，按照财务准则相关要求，计提800万左右的坏账准备；三是由于2011年受国家整体医药价格政策影响，整体行业毛利率下降，对公司毛利率带来一定影响。
2、其他应收款比年初增长5倍，由于公司部分降价补偿款尚未收回所致。
3、经营活动产生的现金流量净额为-6.19亿，比上年同期下降603.06%，主要由于预付货款增加，同时由于整体金融环境影响，公司较少采用应付票据结算因素所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、现金分红政策：公司章程第一百六十八条规定"公司采取积极的利润分配政策，并保持政策的连续性和稳定性。在公司资金能够满足业务发展需求的条件下，年度利润分配采取现金分红方式或结合其他分配方式进行，并且现金分红比例不低于年度实现可分配利润的10%"。
2、公司在报告期内已执行完毕关于2010年度分红的决议，现金分红共计7，182万元，超过2010年实现可分配利润的10%。
国药集团药业股份有限公司
法定代表人:李智明
2011年10月25日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2011-临014
国药集团药业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
暨召开2011年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2011年10月13日以书面形式发出，会议于2011年10月25日在北京中环假日酒店会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事列席会议，并将会议审议议案提交了公司高级管理人员，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2011年第三季度报告全文和正文。（内容详见2011年10月27日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于李智明同志不再担任公司董事长（法定代表人），经控股股东推荐，选举刘勇为公司董事长（法定代表人）的议案。
三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于李智明同志不再担任公司董事，经控股股东推荐，选举马万军为公司董事的议案。此项议案提请2011年第三次临时股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事发表了同意马万军同志为公司董事的独立意见。
公司董事会认为，李智明同志在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，表现出较好的专业能力和敬业精神，严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规、制度要求开展相关工作，在此对李智明同志的辛勤工作表示感谢。
四、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过根据控股股东推荐和总经理提名，选举聘任王军同志为公司副总经理的议案。
公司独立董事发表了同意王军同志为公司副总经理的独立意见。
五、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过国药股份公司2011-2012年拟向商业银行申请综合授信和为控股子公司国药物流提供委托贷款等业务的议案。公司委托兴业银行北京分行向控股子公司国药物流有限责任公司发放贷款，金额为伍仟万元人民币，委托贷款期限为一年。此项议案提请2011年第三次临时股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
六、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过修订《公司章程》部分条款的议案。根据公司实际业务发展需要，拟在《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围的条款中增加经营“医疗器械（Ⅰ类）”和“中药材、中药饮片”内容，此项议案提请2011年第三次临时股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
七、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司召开2011年第三次临时股东大会有关事项的议案。
公司拟于2011年11月18日上午9：00在公司五层会议室召开2011年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、 时间：2011年11月18日上午9：00。
2、 地点：公司五层会议室
3、 审议内容：
（1）审议李智明不再担任公司董事职务，根据控股股东推荐，选举马万军为公司董事的议案。（2）审议修订《公司章程》部分条款的议案。（3）审议国药股份公司2011-2012年拟向商业银行申请综合授信和为控股子公司国药物流提供委托贷款等业务的议案。
4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2011年11月11日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲12号国药股份616室，公司董事会秘书办公室和证券部。
邮编：100077 电话传真：010-67271828
联系人：吕致远 朱霖
登记日期：2011年11月12日到11月17日，出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2011年10月27日
附件1：授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
附件二：
刘勇同志基本情况和近期工作经历：男，汉族，1969年1月生，中共党员，硕士。
2003年4月－2009年11月任国药控股沈阳有限公司总经理、党委书记；2009年1月至今 任国药控股股份有限公司副总裁，兼任国药控股沈阳有限公司董事长；2009年10月-2010年6月兼任国药控股山东有限公司董事长； 2009年2月-2010年10月兼任上海沪甬医药有限公司执行董事，兼任国药控股河南有限公司董事长；2010.10-至今 兼任国药控股河南有限公司董事；2009年2月-2010年3月兼任国药集团化学试剂股份有限公司董事长；2009年8月-2010年10月兼任国药集团医药物流有限公司执行董事、总经理；2009年2月-2010年10月兼任国药集团上海立康医药股份有限公司董事长；2009年5月至今 兼任国药集团药业股份有限公司董事和国药控股安徽有限公司董事长；2010年8月至今兼任国药控股北京有限公司董事长；2010年5月至今兼任国药控股吉林有限公司董事长；2010年7月至今兼任国药控股北京康辰生物医药有限公司董事长。
马万军同志基本情况和近期工作经历：男，汉族，1969年8月生，中共党员，EMBA。
2003年12月-2004年9月任国药集团医药控股天津有限公司总经理；2004年10月-2006年10月任国药控股有限公司药品事业部副总经理；2006年10月-2009年12月任上海国药外高桥医药有限公司总经理；2009年12月-2010年9月任国药控股股份有限公司营运中心副总经理；2010年1月至今兼任国药控股沈阳有限公司董事；2010年3月至今兼任广东东方新特药股份有限公司董事长；2010年5月至今兼任国药控股苏州有限公司董事，兼任国药控股江苏有限公司董事长；2010年7月至今兼任温州市生物药械供应有限公司董事；2010年9月至今任国药控股股份有限公司副总裁；2010年10月至今兼任 国药控股河南股份有限公司董事长；2010年12月至今兼任国药控股常州有限公司董事和上海培宝康企业管理有限公司董事；2011年3月至今兼任深圳一致药业股份有限公司董事；2011年5月至今兼任 国药控股股份有限公司总法律顾问；2011年4月至今兼任国药乐仁堂医药有限公司董事和国药集团山西有限公司董事。
王军同志基本情况和近期工作经历：男，汉族，1959年10月生，中共党员，经济师，大学本科学历。
1985年7月至1989年12月，先后任山西锻造厂团委书记、组织部长、宣传部长；1990年1月至1997年10月历任中信机电制造公司团委书记、宣传部长，销售总公司副总经理、总经理兼党委书记；1997年10月至2001年12月先后任山西广誉中药有限公司常务副总经理、党委书记；2002年1月至2003年2月先后任太原医药药材公司常务副总经理、总经理；2003年3月至2005年11月任山西医药集团太原制药公司总经理；2005年12月至2011年10月先后任山西医药集团副总经理、党委委员、董事、总经理；2011年5月至2011年9月任国药集团山西有限公司党委书记。
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2011-临015
国药集团药业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2011年10月13日以书面形式发出，会议于2011年10月25日在北京中环假日酒店会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程规定召开监事会议的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2011年第三季度报告全文和正文。
（内容详见2011年10月27日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过国药股份公司2011-2012年拟向商业银行申请综合授信和为控股子公司国药物流提供委托贷款等业务的议案。公司委托兴业银行北京分行向控股子公司国药物流有限责任公司发放贷款，金额为伍仟万元人民币，委托贷款期限为一年。此项议案提请2011年第三次临时股东大会审议。
（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过修订《公司章程》部分条款的议案。根据公司实际业务发展需要，拟在《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围的条款中增加经营“医疗器械（Ⅰ类）”和“中药材、中药饮片”内容，此项议案提请2011年第三次临时股东大会审议。
（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2011年10月27日
国药集团药业股份有限公司
2011年第三季度报告