股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2011—68

  武汉凯迪电力股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  本次股东大召开期间没有增加、变更或者否决议案的情况发生。

  一、会议召集情况

  武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2011年10月11日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网向全体股东发出《关于召开2011年第五次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  1、召开时间： 2011年10月27日上午10:00时

  2、股权登记日：2011年10月24日

  3、召开地点：公司802会议室（武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦）

  4、召开方式：采取现场投票的方式

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长 陈义龙先生

  7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第七届董事会第七次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次会议有股东和股东代理人共7人出席了大会，代表股份306,179,778股，占公司总股本943,308,800股的32.46%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议、公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  四、会议议案审议情况

  1、审议公司《关于公司修改章程议案（股本变更）》

  表决情况：同意306,179,778股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。

  表决结果：通过。

  2、审议公司《关于公司变更2011年度对全资子公司担保方式的议案》

  表决情况：同意306,179,778股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市智正律师事务所

  2、律师姓名：于振 樊明凯

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。（《法律意见书》全文见巨潮网）

  六、备查文件

  1、2011年10月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2011第五次临时股东大会的通知》；

  2、会议签到、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；

  3、载有到会股东、董事签字的《2011年第五次临时股东大会决议》；

  4、北京市智正律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  武汉凯迪电力股份有限公司董事会

  2011年10月28日