时代出版传媒股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司董事长 | 王亚非 |
| 公司副董事长、总经理 | 田海明 |
| 主管会计工作负责人 | 吴寿兵 |
| 会计机构负责人（会计主管人员） | 桂宾 |
公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,886,184,419.20 | 3,600,564,725.32 | 7.93 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,825,552,115.67 | 2,662,444,107.23 | 6.13 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.5860 | 5.2636 | 6.13 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,946,037.19 | -42.05 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2253 | -41.03 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,445,622.24 | 209,108,032.53 | 2.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1155 | 0.4134 | 3.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1117 | 0.3951 | 5.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1155 | 0.4134 | 3.77 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.09 | 7.61 | 减少0.12个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.87 | 7.33 | 减少0.25个 百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -89,257.13 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,497,038.43 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 6,691,140.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -832,057.96 |
| 合计 | 9,266,864.31 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,854 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 | |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 46,140,982 | 人民币普通股 | 46,140,982 |
| 合肥科聚高技术有限责任公司 | 9,982,541 | 人民币普通股 | 9,982,541 |
| 杭州康帛羽绒制品有限公司 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 |
| 安徽省技术进出口股份有限公司 | 6,048,000 | 人民币普通股 | 6,048,000 |
| 百年化妆护理品有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 黑龙江出版集团有限公司 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
| 安徽长钢投资管理有限公司 | 3,498,000 | 人民币普通股 | 3,498,000 |
| 安徽省信息技术开发公司 | 3,113,166 | 人民币普通股 | 3,113,166 |
| 中国科学院合肥物质科学研究院 | 2,443,901 | 人民币普通股 | 2,443,901 |
公司控股股东安徽出版集团有限责任公司自2011年1月25日至本季度报告披露日，累计增持公司股份5,155,582股，占公司总股本的1.0192%。
2.3 报告期内公司经营情况
报告期内，公司按照发展战略和年度计划加强经营管理，出版主业经营效益稳定增长，“走出去”成果不断扩大，深入开拓数字出版业务领域，印刷复制板块实力规模不断提升，文化产品贸易稳健增长。公司1-9月份实现销售收入16.73亿元，归属母公司净利润2.09亿元，比上年同期分别增长19.24%和15.03%。具体地：
1.深入开发重点项目，主业竞争力进一步凸显
报告期内，公司重点挖掘、储备和开发重点出版资源，进一步推动优质资源向优质精品转化，在冲击国家级奖项及政府基金上再获殊荣，公司出版的《铁血雄风——辛亥革命在安徽》《中国歌剧音乐剧通史》《绿色中国（10册）》等3种12册图书进入国家出版基金资助目录，获资助总数位居全国出版集团前列；公司出版的《新编中国美术全集》《中国国家博物馆馆藏系列》两大项目56个品种入选国务院新闻办2011年上半年“中国文化著作对外翻译出版工程”项目，入选数量、品种、资助总额位居全国第一；报告期内，公司申报的《中华民族寻根之旅》、《桐城派名家文集汇刊》等11个项目入选新闻出版总署的2011年度新闻出版改革发展项目库，入库项目数位居全国出版集团前列，公司此次入选的项目覆盖传统出版、新业态和重大产业攻关，入库项目将优先获得国家文化专项资金的支持和资助，优先申报中国出版政府奖。
近年来，公司在抢抓产业政策上全力开拓，在打造传世文化精品上结出硕果，文化软实力、主业竞争力和产业影响力进一步凸显。公司能够不断承担国家级出版项目，获得重点项目资助，体现出的是政府有关部门乃至社会各界对公司行业影响力不断扩大和主业品牌形象不断提升的认可。
2.积极利用募集资金，建设北京出版基地
由于受安徽省公共水利基础工程--江淮运河建设的影响，公司募集资金投资项目之一的出版物物流项目至今尚未启动。为提高募集资金使用效率，真正将募集资金落到实处，经过认真研究，公司拟将募集资金投向变更为北京出版基地项目（已于10月27日召开的公司2011年度第一次临时股东大会上审议通过该事项）。
北京是我国文化产业发展的中心，集中了我国大部分文化人才和出版人才，公司在北京设立出版基地，可以依托这种强大的人才资源、作者资源、信息资源、合作资源、拓展资源，利用北京数字运营、电子商务、电信运营、数字出版、专业策划研发及内容资源汇聚的优势，加快发展，着力打造人文社科、文学艺术等多类长销书与畅销书，力争未来形成主副媒体结合的新型子集团产业格局。北京出版基地项目充分考虑了目前市场需求及公司战略发展目标，有利于提高募集资金使用效率，提高出版主业选题策划能力，提高出版物的市场占有率，提升公司在全国乃至国际出版业的影响力，大大增强公司的核心竞争力。
3.创新合作模式，“走出去”持续领先
报告期内，公司与波兰三大科学出版社之一的马萨雷克出版公司合作，创新合作模式，变“走出去”为“走进去”和“走上去”，在波兰乃至东欧拓展出版领域，提升和扩大公司品牌影响力和市场号召力，开拓东欧国际市场的出版物销售、印刷复制等主营业务。
在报告期内举行的第18届北京国际图书博览会上，公司共达成版权输出220项，连续四年位居全国出版集团前列。近日，在国务院新闻办公室 “中国之窗”采购项目中，公司共有546套图书入选全球100多家图书馆采购目录，成为入选项目最多、品种最全、数量最大的出版企业。公司“走出去”产品日益受到国际市场认可，再次证明了公司文化“走出去”的雄厚实力，凸显了公司在国际出版界竞争力的日益增强。未来公司将进一步扩大“走出去”区域，进一步提升“走出去”水平和质量，积极抢占国际文化竞争的主动权，创新“走出去”内容和形式，加速项目和资本对接，扩大公司在国际图书市场的影响力和号召力。
4.整合资源架设平台，加速拓展数字出版领域
报告期内，公司在数字出版领域进展顺利，全媒体数字运营平台“时代e博”蓬勃发展，少儿互动阅读平台即将上线。
“时代e博”（www.timeebo.com）上线以来，受到各方广泛关注，数字出版业务蓬勃发展，目前入库的具有自主版权的图书已达3000种，形成了集作者、出版商、运营商、读者为一体的合作格局。实现跨平台阅读，与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商手机阅读基地签署合作协议，已有稳定收入产生。此外，“时代e博”还与多家国外数字出版企业签署合作协议，其中美国全球按需数字出版公司已在“时代e博”上建立国际社区，合作范围不断扩大。
少儿互动阅读平台目前处于项目验收阶段，进展顺利，将于近期完成项目验收并于年底正式上线。该项目将在教育、艺术阅读以及深阅读等方面提供一系列数字化服务，有效地整合上下游资源，打造完整的多媒体出版产业价值链，有望成为市场上大型少儿互动多媒体阅读平台。
5.加速实施技术改造，印刷复制业务实力提升
报告期内，公司子公司新华印刷加速实施印刷技术改造，购置半商业报纸轮转印刷机等先进设备，进一步拓展印刷业务，扩大产能。在新闻出版总署发布的《2010年新闻出版产业分析报告》中，新华印刷名列全国印刷集团十强，排名位次的不断前移，标志着公司印刷板块规模实力的不断提升。公司子公司旭日光盘报告期内圆满完成今年秋季教材、教辅配套光盘的承制业务，光盘产量已达2009年教材配套光盘产量的3倍，较去年同比增长60%，增长势头明显。
6.文化产品贸易稳健增长
党的十七届六中全会提出进一步兴起社会主义文化建设新高潮，鼓励有实力的文化企业紧抓一切机遇，拓宽合作领域，扩大文化产品贸易规模。报告期内，公司借势主营业务，积极开展相关文化产品贸易，在解决自用原材料的同时，充分发挥相关企业积极性，拓展新的业务板块，合作领域不断拓宽，贸易规模不断扩大，盈利能力不断增强。，
党的十七届六中全会将深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣等“文化命题”作为会议主要议题，提出建设社会主义文化强国，完善政策保障机制，加大财政、税收、金融、用地等方面对文化产业的政策扶持力度，鼓励文化企业和社会资本对接；设立国家文化发展基金，扩大有关文化基金和专项资金规模；继续执行文化体制改革配套政策，对转企改制国有文化单位扶持政策执行期限再延长五年。这充分显示了中央对文化产业的高度重视和关注，我国文化产业已经提升到国家发展战略的高度，出版业又将迎来繁荣发展的重要契机。公司将进一步紧抓文化产业发展的新机遇，加大优质资源整合力度，强化内部科学管理，重策划、抓原创、上规模、树品牌，努力提升主业核心竞争力，以长期发展战略和品牌影响力更好地开拓国内国际市场，形成主业挺拔、产业丰硕、品牌突出、影响广泛的跨越发展局面。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 主要变动原因说明 |
| 应收票据 | 180,571,307.16 | 126,068,022.70 | 43.23% | 主要由于报告期内销售收入增加所致 |
| 预付款项 | 396,820,315.56 | 212,752,767.96 | 86.52% | 主要系纸张经营业务扩大，为控制采购成本以适当预付款锁定采购价格所致 |
| 其他应收款 | 63,546,878.57 | 44,366,993.37 | 43.23% | 主要系所属公司应收保证金增加所致 |
| 长期股权投资 | 160,319,600.78 | 121,949,062.95 | 31.46% | 主要系公司对华文国际经贸、读者出版传媒公司投资所致 |
| 在建工程 | 38,876,715.20 | 11,783,768.23 | 229.92% | 主要系时代数码港项目投资增加所致 |
| 应交税费 | 9,624,068.89 | 40,784,436.90 | -76.40% | 到期支付上年度应交税费 |
| 预收款项 | 120,621,572.71 | 85,370,203.36 | 41.29% | 主要系销售业务扩大，尚未结算的预收书款以及结算尾款增加所致 |
| 少数股东权益 | 132,024,715.73 | 108,624,563.07 | 21.54% | 主要系本期并购华丰印务所致 |
| 利润表项目 | 2011 年1-9 月 | 2010年1-9 月 | 变动幅度 | 主要变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,673,314,222.68 | 1,403,280,603.03 | 19.24% | 主要系所属公司商品流通业务 收入增长所致 |
| 营业成本 | 1,293,356,495.67 | 1,048,719,170.32 | 23.33% | 主要系所属公司商品流通业务 成本增长所致 |
| 投资收益 | 7,763,366.21 | 3,197,964.27 | 142.76% | 主要系公司参股科大立安、华安证券、东方证券、贵阳银行的投资收益增加所致 |
| 营业外收入 | 30,496,659.41 | 19,315,526.68 | 57.89% | 主要由于本期收到的增值税返还及收购华丰印务合并收益增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2011 年1-9 月 | 2010年1-9 月 | 变动幅度 | 主要变动原因说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 113,946,037.19 | 196,641,206.42 | -42.05% | 主要系纸张经营业务扩大，为控制采购成本以适当预付款锁定采购价格所致 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -211,221,928.80 | -68,604,377.53 | 不适用 | 主要系本期购买理财产品，增加对华文国际经贸、读者出版传媒公司等公司投资所致 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -39,133,000.38 | 455,798,896.44 | 不适用 | 主要系公司本期分配股利4215.21万元现金流出增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
由于受安徽省公共水利基础工程--江淮运河建设的影响，公司2010年非公开发行募集资金投资项目之一的出版物物流项目使用土地被合肥市政府征用。为提高募集资金使用效率，经过认真研究，决定变更该项目募集资金投向为北京出版基地项目。公司已于10月10日召开的四届二十八次董事会和10月27日召开的2011年度第一次临时股东大会上分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》。
北京出版基地 项目评价期5年（含项目建设期半年），投资回收期（含项目建设期）4.3年。项目总投资13,594.9万元，其中计划使用募集资金12,407.54万元，使用公司自有资金1,187.36万元。经测算，项目评价期内实现净利润12,277.37万元，年平均利润为2,455.48万元，利润率为16.51%，投资回报率为18.06%。该项目建设主要内容为以公司在北京设立的全资子公司北京时代华文书局有限责任公司为平台，开展出版策划、创意、数字出版研发、数字印刷、发行物流等业务，充分利用北京各类资源汇聚的优势，着力打造人文社科、文学艺术等多类长销书与畅销书，力争未来形成主副媒体结合的新型子集团产业格局。
北京出版基地项目的制定充分考虑了国内出版业的现状和发展趋势，公司未来发展的业务与现有主营业务相辅相成，目标是在现有业务的基础上巩固、创新、拓展与提高，业务发展规划符合公司的总体发展目标。发展计划的顺利实现，将大大提升公司现有业务水平，对公司做大产业规模、提升核心竞争力、增强综合实力起着决定性的作用。该项目有利于进一步提高公司图书的市场占有率，提升公司在中国乃至国际出版业的影响力，增强公司的核心竞争力，为公司带来更广阔的市场机遇和空间（详情请见公司于2011年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008年9月26日，公司完成了向特定对象安徽出版集团有限责任公司（以下简称"安徽出版集团"）发行股份购买资产的交易。安徽出版集团所持有的有限售条件流通股上市日期为2011年9月26日。
安徽出版集团于2011年1月25日起通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至本报告披露日，安徽出版集团累积增持公司股份5,155,582股，占公司总股本的1.0192%；安徽出版集团累积持有公司股份293,882,878股，占公司总股本的58.0997%。
按照上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》规定，安徽出版集团所持有的公司股份暂不流通。
目前公司未发现安徽出版集团有限责任公司不履行承诺的行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。
时代出版传媒股份有限公司
法定代表人:王亚非
2011年10月27日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－034
时代出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知及其相关资料于2011年10月17日以电子邮件和书面的方式送达与会人员，2011年10月27日上午8:30以通讯表决的形式召开。应到董事10名，实到董事10名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王亚非先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于〈2011年第三季度报告〉及〈2011年第三季度报告摘要〉的议案》
与会全体董事以赞成票10票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于公司会计估计变更的议案》
依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎、客观的原则，公司对纸质重点长销类图书跌价准备确认的标准和计提方法进行会计估计变更。
详情请参见公司于10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》。
与会全体董事以赞成票10票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2011年10月27日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－035
时代出版传媒股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第四届监事会第二十二次会议通知及相关资料从2011年10月17日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2011年10月27日上午9:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席朱维明先生主持，经充分讨论，认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于〈2011年第三季度报告〉及〈2011年第三季度报告摘要〉的议案》
与会全体监事以赞成票3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于公司会计估计变更的议案》
依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎、客观的原则，公司对纸质重点长销类图书跌价准备确认的标准和计提方法进行会计估计变更。
公司监事会认为：公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，审议、表决程序均符合公司《章程》和有关法律法规的规定，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司监事会同意本次会计估计变更。
详情请参见公司于10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》。
与会全体监事以赞成票3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2011年10月27日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－036
时代出版传媒股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司于2011年10月27日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1.变更原因：依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎、客观的原则，对本公司纸质重点长销类图书跌价准备确认的标准和计提方法进行变更。此事项属于会计估计变更。
2．变更前采用的会计估计：纸质图书分三年提取，当年出版的不提；前一年出版的，按年末库存图书总定价提取10%-20%；前二年出版的，按年末库存图书总定价提取20%-30%；前三年及三年以上的，按年末库存图书总定价提取30%-40%。
3．变更后采用的会计估计：
（1）一般纸质图书分三年提取，当年出版的不提；前一年出版的，按年末库存图书总定价提取10%-20%；前二年出版的，按年末库存图书总定价提取20%-30%；前三年及三年以上的，按年末库存图书总定价提取30%-40%；
（2）重点长销类图书当年出版的不提；以后每年按该种（套）库存图书总定价提取3-5%，累计提取跌价准备金额不得超过该种（套）图书的实际成本。
重点长销类图书具体确认条件：
①预计该种（套）图书销售期在3年以上；
②该种（套）图书总定价达到人民币2000元以上。
二、本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更自2011年10月1日开始执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
1．根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关会计政策及会计估计变更的公告规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。
2．本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
3．变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。
四、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明
公司董事会认为：公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。董事会同意本次会计估计变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合广大股东和公司利益。公司独立董事同意本次会计估计变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，审议、表决程序均符合公司《章程》和有关法律法规的规定，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司监事会同意本次会计估计变更。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3.公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2011年10月27日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－037
时代出版传媒股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.本次股东大会的召开时间：2011 年10月27 日（星期四）上午9：30；
2.现场会议召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号公司一楼第二会议室；
3.会议召集人：公司董事会；
4.会议方式：本次会议采取现场召开的方式；
5.现场会议主持人：田海明副董事长、总经理；
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计
7人，代表股份352,353,540股，占公司总股本的69.65％。
2.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次会议以现场投票表决的方式，逐项审议如下议案：
1.通过《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》
由于公司2010年非公开发行募集资金投资项目之一的出版物物流项目受安
徽省公共水利基础建设——江淮运河影响，项目使用土地被合肥市政府征用，无法按原项目计划实施，为提高募集资金使用效率，经过认真研究，拟将出版物物流项目变更为北京出版基地项目。此项目对于公司利用北京的优势资源，提高出版主业选题策划能力，提高图书的市场占有率，提升公司在全国乃至国际出版业的影响力，大大增强公司的核心竞争力具有积极意义。
新项目建设期半年，总投资13,594.9万元，其中包括原出版物物流项目募集资金12,407.54万元，不足部分利用公司自有资金补充。按5年评价期测算，项目评价期内实现净利润为12,277.37万元，年平均净利润为2,455.48万元，利润率为16.51%，投资回报率年平均为18.06%，投资回收期（含项目建设期）4.3年。
详情请参见公司于10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
会议以352,353,540股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
2. 通过《关于修改公司<章程>个别条款的议案》
同意修改公司《章程》个别条款如下：
第一章第六条修改为：公司注册资本为人民币505,825,296元。
第二章第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、印刷复制、销售、物流配送、连锁经营进行管理；图书租型造货咨询服务；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工（以上经营范围需要许可证的一律凭证经营）。房屋租赁。出版印刷物资贸易。
第三章第十九条修改为：公司股份总数为505,825,296股，公司的股本结构为：普通股505,825,296股，其他种类股0股。
会议以352,353,540股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。
本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）今年10月21日披露的《时代出版2011年度第一次临时股东大会会议资料》。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会的全过程由安徽承义律师事务所孙庆龙律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：
时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的
资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1.与会董事、监事、高级管理人员签署的2011年度第一次临时股东大会决议；
2. 《安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司
2011年10月27日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011-038
时代出版传媒股份有限公司
关于获得第一批“现代服务业创新发展示范企业”认定的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011 年10月26日，中华人民共和国科学技术部在其网站上公布了《关于认定第一批现代服务业创新发展示范企业的通知》（国科发高[2011]516 号文件），认定了包括公司在内的 49 家企业为国家第一批“现代服务业创新发展示范企业”，有效期为 2011 年至 2013 年。
“现代服务业创新发展示范企业”由科技部认定，旨在进一步提高我国企业自主创新能力，着力突破若干领域的共性服务技术与关键技术，主导或参与创制行业标准；着力创新服务模式，探索科技支撑现代服务业企业发展的新机制；着力提升发展实力，完善现代服务业产业链，促进区域产业结构优化升级；深化国际合作，提升对外交流水平，加快国际化进程。首批认定企业全国仅49家、安徽仅2家企业入选。
公司获得“现代服务业创新发展示范企业”认定，有利于公司进一步提升自主创新能力，更好地获得政府有关部门的指导和支持，更好地发挥科技支撑作用创新产品经营模式。此次认定对公司树立现代服务业企业形象具有积极影响。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2011年10月27日