股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2011-023

  浙江航民股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第五届董事会第八次会议决议，决定召开2011年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2011年11月15日（星期二）上午9：00

2、会议召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司部分独立董事的议案》；

（二）审议《关于增补公司董事的议案》；

（三）审议《关于增加公司2011年度日常关联交易额度的议案》。

以上议案已经过第五届董事会第八次会议审议通过（具体内容详见2011年10月19日的《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn），现提交本次股东大会审议。

三、会议出席对象

1、截止2011年11月8日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

2、 公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、 公司聘任的中介机构代表。

四、会议登记办法：

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011年11月11日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00（信函登记以收到邮戳为准）。

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮编：311241。

4、联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真）

5、联系人：朱利琴、胡月清。

五、其他事项：与会股东（委托代理人）费用自理，股东登记表及授权委托书附后。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二O一一年十月二十八日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）代表本公司（或本人）出席浙江航民股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权。如无意见，则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	关于调整公司部分独立董事的议案
二	关于增补公司董事的议案
三	关于增加公司2011年度日常关联交易额度的议案

注：请在表决结果行方格“同意”、“反对”或“弃权”三项中的一项里面画上“○”。

委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量： 委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

浙江航民股份有限公司

二O一一年度第二次临时股东大会表决票

说明：

1、股东意愿，应当在表决结果行方格“同意”、“反对”或“弃权”三项中的一项里面画上“○”。

2、涂改或填写不符合规范的表决票无效，如在提交表决票前修改意愿，须领取新的表决票重新填写。

股东名称： 股东代码：

持股数量： 表决人签名：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	关于调整公司部分独立董事的议案
二	关于增补公司董事的议案
三	关于增加公司2011年度日常关联交易额度的议案