证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-039

  湖北国创高新材料股份有限公司

  关于签订《委托代办股份转让协议》的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所于2011年8月23日下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》（以下简称"通知"）的要求，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）积极开展了对内部控制规则落实情况的自查活动。通过自查，公司发现尚未与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。本公司于2011年9月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》；本公司董事会审议通过上述议案后，已及时、真实、准确的将自查结果于2011年9月29日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，并承诺于2011年10月30日前与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

  通过整改，本公司现已于2011年10月13日与长江证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一一年十月二十七日