证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2011-026

  桂林三金药业股份有限公司

  关于签订委托代办股份转让协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》及公司第四届董事会第六次会议审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案，公司于2011年10月28日与具有代办股份转让主办券商业务资格的招商证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定本公司股票如果被深圳证券交易所终止上市，由招商证券股份有限公司为本公司提供代办股份转让业务。

  目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

  特此公告！

  桂林三金药业股份有限公司

  董事会

  2011年10月28日