证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2011-024

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2011年10月28日（星期五 ）上午9：00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2011年10月23日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加表决的董事9人,会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

  一、审议通过《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》；

  参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十月二十八日

  证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2011-025

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”） 第四届监事会第二十一次会议于2011年10月28日（星期五）上午10时在公司科技综合楼23楼办公室召开。应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议和记名投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》；

  参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  监 事 会

  二O一一年十月二十八日