第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2011-029
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月28日以通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司库车青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》；同意公司为库车青松水泥有限责任公司向银行申请的项目建设贷款10000万元提供担保，担保期限为4年，详见《关于为库车青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告》
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2011年10月28日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011-030
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于为库车青松水泥有限责任公司
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：库车青松水泥有限责任公司
● 本次提供担保金额：人民币10,000万元
累计为其担保数量：无
● 本次担保无反担保
● 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中
● 对外担保累计数量：人民币40,245万元
● 无逾期对外担保
一、担保情况概述
2011年10月28日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，审议通过了《关于为全资子公司库车青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
库车青松水泥有限责任公司是公司的全资子公司，于2007年12月在库车县工商行政管理局登记注册，法定代表人：王建清，住所：库车县伊西哈拉镇夏马力巴克村，注册资本：人民币40875万元，主营业务为水泥的生产与销售。
截止2011年9月30日，库车青松水泥有限责任公司资产总额为67741.17万元，负债总额为5964.08万元，资产负债率为8.80%；截止2011年9月30日，库车青松水泥有限责任公司累计实现净利润6429.83万元。
三、担保事由
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥生产线改扩建项目的议案》，同意全资子公司库车青松水泥有限责任公司对其现有生产线进行改扩建，新建生产线日产熟料5000吨、年产熟料155万吨，年产水泥230万吨，配套9MW纯低温余热发电装置。原有生产线规模为年产水泥70万吨，改扩建后达到年产水泥300万吨规模，合计投资总额72,061.41万元。公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，同意将库车青松水泥有限责任公司上述扩建项目作为募集资金投资项目之一。为保证项目早日建成投产，抢占市场，库车青松水泥有限责任公司向银行申请了项目建设贷款10,000万元，为保证项目能早日顺利建成，公司拟为库车青松水泥有限责任公司10000万元的银行贷款提供担保，担保期限为4年。
四、董事会意见
经记名投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司库车青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为库车青松水泥有限责任公司向银行申请的10,000万元项目建设贷款提供担保，担保期限为4年。
五、独立董事意见
公司三名独立董事认真审阅了有关议案后，认为该担保事项是项目建设所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于项目的建设和子公司的发展，同意为库车青松水泥有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止2011年9月30日，公司累计对外担保总额为40,245万元，占2011年半年度经审计净资产值的16.64%；公司不存在逾期担保。对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的30%。
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为50,245万元，占2011年半年度经审计净资产值的20.78%。
因库车青松水泥有限责任公司的上述贷款业务申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保协议的详细内容。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2011年10月28日