证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：临2011-020

  中海集装箱运输股份有限公司

  关于订购集装箱船舶的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 经中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十四次会议同意，本公司所属中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“中集香港”）于2011年10月28日分别与中国船舶工业贸易公司、沪东中华造船（集团）有限公司、中国船舶重工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司签订10000TEU集装箱船舶建造合同(以下简称“本合同”或“合同”)，购置8艘10000TEU船舶；签订选择船协议，对购置另外4艘10000TEU船舶具有选择权。购置十二艘船舶金额共计1,131,360,000美元，将由银行融资及本公司内部资源提供资金。

  ● 本次交易未构成关联交易。

  ● 交易实施尚需股东大会审议通过。

  一、交易概述

  经本公司第三届董事会第十四次会议同意，中集香港于2011年10月28日分别与中国船舶工业贸易公司、沪东中华造船（集团）有限公司、中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司签订合同，购置8艘10000TEU船舶；签订选择船协议，对购置另外4艘10000TEU船舶具有选择权。购置十二艘船舶金额共计1,131,360,000美元，将由银行融资及本公司内部资源提供资金。

  本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。其中，同意14票，反对0票，弃权0票。

  本次交易尚需提交股东大会审议。

  二、交易各方当事人介绍

  （一）买方

  中集香港为本公司的全资子公司，注册资本16.276亿美元及100万港元，主营集装箱国际运输。截止2010年12月31日，该公司资产总额为34.79亿美元，净资产13.73亿美元，负债总额为21.06亿美元（其中贷款总额为13.57亿美元， 一年内到期的负债总额为11.29亿美元），2010年实现税后净利润5.25亿美元 。

  （二）卖方

  1、中国船舶工业贸易公司：注册地址为北京市海淀区中关村南大街乙56号，主营业务为商品、技术进出口；对外修船、拆船及技术交流业务；承包工程等。

  2、沪东中华造船（集团）有限公司：注册地址为上海市浦东大道2851号，主营业务为军、民用船舶，海洋工程，船用柴油机的设计、制造、服务及修理等。

  3、中国船舶重工国际贸易有限公司：注册地址为北京市西城区月坛北小街10号，主营业务为船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售等。

  4、大连船舶重工集团有限公司：注册地址为大连市西岗区沿海街1号，主营业务为各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售等。）

  经核查，上述交易对方及其主要股东与本公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易合同的主要内容

  根据合同约定，中集香港本次购置的8艘10000TEU船舶，按市场价格确定每艘船舶造价为94,280,000美元，按20%、10%、10%和60%的比例分本合同签订后、本船舶铺底时，本船舶下水时，本船舶交船时四期支付，每艘船舶的交付日期不迟于2013年11月30日。

  根据合同约定，每艘船舶的造价可根据以下情况作出调整：（1）延期交船；（2）载重量不足；（3）航速不足；（4）油耗不足；（5）集装箱装载量不足。

  根据选择船协议，中集香港在2012年4月27日前，应以书面形式通知卖方，是否建造4艘10000TEU集装箱船舶。如买方逾期未宣布，则所有选择权自动失效。自买方宣布选择船后30天内，买卖双方签订建造合同，除非买卖双方另行商定。建造合同文字基于上述8艘10,000TEU集装箱船建造合同作逻辑修改，每艘船舶的交付日期不迟于2014年9月30日。

  四、本次交易的目的和对公司的影响

  根据公司“十二五”发展规划，公司计划在2011年度及未来几年内安排新造多艘万箱型集装箱船舶。本次中集香港购买的10000TEU型集装箱船舶是在9600TEU型集装箱船舶的基础上加以改进，使其更加符合公司航线经营需求。

  本次交易将优化公司船队结构、扩增运力规模，提升综合竞争力，从而进一步完善公司全球化服务网络，发挥规模成本优势。

  五、备查文件目录

  1、本公司第三届董事会第十四会议决议

  中海集装箱运输股份有限公司

  2011年10月28日