北汽福田汽车股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐和谊 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张夕勇 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 巩月琼 |
公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人张夕勇及会计机构负责人（会计主管人员）巩月琼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||||
| 调整后 | 调整前 | ||||||
| 总资产(元) | 27,490,408,725.90 | 24,641,471,937.27 | 24,641,471,937.27 | 11.56 | |||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,612,882,223.14 | 8,061,381,567.24 | 8,061,381,567.24 | 6.84 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.08 | 3.82 | 7.64 | 6.81 | |||
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -926,072,207.67 | -232.63 | |||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.439 | -232.63 | |||||
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |||||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 181,215,896.93 | 887,174,152.75 | -58.97 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.086 | 0.421 | -58.85 | ||||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.065 | 0.378 | -67.66 | ||||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.086 | 0.421 | -58.85 | ||||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.17 | 10.62 | 减少5.10个百分点 | ||||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.63 | 9.55 | 减少5.35个百分点 | ||||
追溯调整说明：
根据企业会计准则—《每股收益》的要求，企业在派发股票股利、公积金转增、拆股等情况下应当重新计算各列报期间的每股收益。2010年度公司利润分配中，向全体股东每10股派发10股红股，因此对上年涉及每股情况的数据相应追溯调整。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -5,461,930.45 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 56,344,498.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54,394,269.90 |
| 所得税影响额 | -15,791,525.75 |
| 合计 | 89,485,312.61 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 121914 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 常柴股份有限公司 | 72250000 | 人民币普通股 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 70760800 | 人民币普通股 | |
| 北京汽车集团有限公司 | 63961472 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 55572047 | 人民币普通股 | |
| 首钢总公司 | 40000000 | 人民币普通股 | |
| 潍柴动力股份有限公司 | 40000000 | 人民币普通股 | |
| 山东莱动内燃机有限公司 | 31950000 | 人民币普通股 | |
| 北京嘉诚资本投资管理有限公司 | 28112800 | 人民币普通股 | |
| 雅戈尔投资有限公司 | 28000000 | 人民币普通股 | |
| 中国高新投资集团公司 | 26000000 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、前十名无限售条件流通股股东中，北汽集团派出四人担任本公司董事，派出一人担任本公司监事；常柴股份、首钢总公司、潍柴动力各派出一人担任本公司董事；山东莱动派出一人担任本公司监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 | ||
北京汽车集团有限公司承诺限售情况说明：
2008年7月14日，本公司非公开发行105,000,000股股份发行完成。公司控股股东北京汽车集团有限公司认购50,000,000股，我公司全体董事签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中承诺：非公开发行股票完成后，北京汽车集团有限公司将其认购的50,000,000股股份及原先持有的295,592,986股股份（共计345,592,986股）在非公开发行完成后三十六个月限售。因此，2011年7月15日，上述股份可上市交易。
但是，2010年9月14日，本公司非公开发行138,427,300股股份发行完成。在非公开发行申报过程中，公司控股股东北京汽车集团有限公司根据中国证监会要求出具了《关于持股期限的承诺函》，承诺在福田汽车本次非公开发行完成后三十六个月内，其持有的全部福田汽车股份限售，即其持有的691,185,972股股份限售期至2013年9月14日。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动情况
| 序号 | 项 目 | 2011-9-30 | 2011-1-1 | 增长比率 |
| 1 | 货币资金 | 3,744,732,211.21 | 5,373,510,933.81 | -30.31% |
| 2 | 应收票据 | 1,973,881,123.54 | 321,861,686.00 | 513.27% |
| 3 | 应收账款 | 2,139,209,369.15 | 981,878,469.85 | 117.87% |
| 4 | 预付款项 | 1,004,491,230.82 | 1,970,814,807.15 | -49.03% |
| 5 | 其他应收款 | 498,445,381.66 | 292,190,052.74 | 70.59% |
| 6 | 一年内到期的非流动资产 | 117,384,088.84 | 52,036,225.04 | 125.58% |
| 7 | 长期股权投资 | 1,192,149,700.34 | 537,995,691.41 | 121.59% |
| 8 | 固定资产 | 6,231,987,520.76 | 4,092,683,608.18 | 52.27% |
| 9 | 在建工程 | 2,637,338,797.09 | 2,003,852,964.07 | 31.61% |
| 10 | 开发支出 | 593,402,337.83 | 259,154,375.03 | 128.98% |
| 11 | 长期待摊费用 | 83,370,316.23 | 26,520,756.10 | 214.36% |
| 12 | 短期借款 | 2,160,000,000.00 | 200,000,000.00 | 980.00% |
| 13 | 应付票据 | 159,410,000.00 | 41,000,000.00 | 288.80% |
| 14 | 预收款项 | 1,957,461,432.21 | 4,654,065,617.01 | -57.94% |
| 15 | 应付职工薪酬 | 343,698,428.48 | 847,649,366.05 | -59.45% |
| 16 | 应交税费 | -102,571,418.16 | -336,626,631.35 | 69.53% |
| 17 | 应付利息 | 0 | 14,200,000.00 | -100.00% |
| 18 | 其他应付款 | 2,436,081,764.61 | 1,366,152,118.81 | 78.32% |
| 19 | 长期借款 | 1,976,498,720.72 | 1,381,765,284.11 | 43.04% |
| 20 | 递延所得税负债 | 13,413,268.06 | 19,871,560.92 | -32.5% |
| 21 | 其他非流动负债 | 1,500,717,821.89 | 1,064,997,075.66 | 40.91% |
| 22 | 实收资本（或股本） | 2,109,671,600.00 | 1,054,835,800.00 | 100.00% |
| 23 | 外币报表折算差额 | -2,474,728.37 | -289,043.87 | -756.18% |
变动原因：
1、货币资金：主要原因为技改项目资金支付额度增加及公司收款中票据额度的增加。
2、应收票据：主要原因为本公司销售致使应收票据未背书的余额有所增加。
3、应收账款：主要原因为本公司金融服务产品销售及海外销售的增加。
4、预付账款：主要原因为生产储备预付款货物的入账。
5、其他应收款：主要原因为公司本期应收出口退税的增加。
6、一年内到期的非流动资产：主要原因为公司一年内到期的长期应收款增加。
7、长期股权投资：主要原因为本公司新投资了部分单位及对原有单位的增资。
8、固定资产：主要原因为本公司在建工程中GTL等项目陆续转固。
9、在建工程：主要原因为公司新的技改工程支付增加。
10、开发支出：主要原因为公司为了拓展产品研发项目增加。
11、长期待摊费用：主要原因为110KV降压站改良费用支出增加。
12、短期借款：主要原因为本公司按需借入款项增加。
13、应付票据: 主要原因为本公司期末未到期票据增加。
14、预收款项: 主要原因为本公司随着发车对前期经销商预付款确认收入。
15、应付职工薪酬: 主要原因为本公司去年提取的应付职工薪酬在本年支付。
16、应交税费：主要原因为本期增值税进项留抵税额减少。
17、应付利息：主要原因为三季度公司应付债券利息的支付。
18、其他应付款：主要原因为本期工程尾款、尚未兑现的销售政策增加。
19、长期借款：主要原因为本公司项目性贷款增加。
20、递延所得税负债：主要原因为本公司本期可供出售金融资产价值减少，导致相应递延所得税负债减少。
21、其他非流动负债：主要原因为本期收到与资产相关的政府补助。
22、实收资本（或股本）：主要原因为本公司本期送股。
23、外币报表折算差额：主要原因为人民币汇率上升。
利润表项目变动情况
| 序号 | 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长比率 |
| 1 | 财务费用 | 133,077,484.60 | 32,733,949.63 | 306.54% |
| 2 | 资产减值损失 | 2,035,827.90 | 34,782,406.82 | -94.15% |
| 3 | 投资收益 | -17,515,917.60 | -42,606,227.32 | 58.89% |
| 4 | 营业外收入 | 133,601,405.88 | 92,798,440.65 | 43.97% |
| 5 | 所得税费用 | 163,192,502.04 | 286,314,290.60 | -43.00% |
变动原因：
1、财务费用：主要原因为本公司借款额度的增加。
2、资产减值损失：主要原因为本公司资产质量提高，前期已经提足相应的减值而导致本期金额减少。
3、投资收益：主要原因为本公司本期投资单位效益上升。
4、营业外收入：主要原因为政府补助收入及其他营业外收入项目收入增加。
5、所得税费用：主要原因为本公司本期应税所得额的减少。
现金流量表项目变动情况
| 序号 | 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长比率 |
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,658,459,079.38 | 25,068,097,023.12 | -37.54% |
| 2 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,431,254,813.30 | 20,277,068,505.33 | -38.69% |
| 3 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,830,317,223.68 | 1,261,925,354.58 | 45.04% |
| 4 | 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 141,513.39 | -100.00% |
| 5 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,091,160.49 | 2,635,128.26 | -58.59% |
| 6 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 573,536,944.93 | 1,070,280,268.12 | -46.41% |
| 7 | 投资所支付的现金 | 669,899,019.50 | 10,000,000.00 | 6598.99% |
| 8 | 吸收投资所收到的现金 | 0 | 2,457,997,038.00 | -100.00% |
| 9 | 取得借款收到的现金 | 2,850,000,000.00 | 1,786,794,150.09 | 59.50% |
| 10 | 偿还债务支付的现金 | 447,252,697.47 | 806,968,240.87 | -44.58% |
变动原因：
1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要原因为本公司本期销售回款中现汇比例的下降。
2、购买商品、接受劳务支付的现金：主要原因为公司付款中现汇比例的下降。
3、支付给职工以及为职工支付的现金：主要原因为报告期内本公司员工工资上升所致。
4、取得投资收益所收到的现金：主要原因为报告期内被投资单位没有进行现金分红。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要原因为本期处置固定资产收回的现金有所减少。
6、收到的其他与投资活动有关的现金：主要原因为报告期收到的与资产相关的政府补助的减少。
7、投资所支付的现金：主要原因为报告期内新增了投资单位，导致了投资支付的现金的增加；
8、吸收投资所收到的现金：主要原因为本报告期没有进行再融资。
9、取得借款收到的现金：主要原因为本报告期借款增加。
10、偿还债务支付的现金：主要原因为本报告期偿还借款的增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1报告期内公司经营情况：
报告期内，公司继续坚持“商业模式、科技创新、管理创新、人才开发”的经营方针，以“转型与创新、质量与人才”为主线，不断提高综合能力建设，勤奋努力、持续改善、积极进取，建立未来发展的新模式。报告期内，实现销售收入107.30亿元，较去年同期相比下降10.08%，实现利润2.11亿元，较去年同期相比下降59.90%。
2011年1-9月份，公司累计销售整车497394辆，同比下滑4.5%，其中：
轻型卡车（含微卡）实现销量383603辆，较去年同期下滑6.0%，行业排名继续保持第一，市场占有率达到21.2%；销量同比下降的主要原因是：受国家汽车下乡等优惠政策退出、燃油价格持续上涨、国家银根紧缩、存款准备金率持续上升、国家燃油公告政策、车市透支等不利因素的综合影响，导致时代品牌销量下滑。轻卡类其他产品销量均有所上升，其中萨普皮卡销量23998辆，较去年同期上升8.9%；奥铃销量52089辆，较去年同期上涨12.4%；欧马可销量11299辆，较去年同期上涨21.8%。
中重型卡车实现销量87144辆，较去年同期增长7.5%，行业排名第四，市场占有率达到9.4%。
轻型客车实现销量16983辆，较去年同期下滑6.1%，行业排名第五，市场占有率为7.0%；销量同比下降的主要原因是：大型MPV挤占中高端轻客生存空间，大型微客对低端轻客形成冲击。
大中型客车实现销量2231辆，较去年同期下滑21.4%，市场占有率为1.9%；其中大客车实现销量1548辆，市场占有率达到3.0%。销量同比下降的主要原因是：国内支线飞机及高速火车的快速发展，对公路客运形成挤压，另外受全球经济环境影响，加之非洲、中东等国家政局不稳，出口也受到较大影响。
蒙派克、迷迪及萨普专用车共实现销量7433辆，受国家汽车产业政策（购置税优惠、汽车下乡等）取消和北京限购政策的影响，较去年同期下滑30.7%。
其中：报告期内出口整车28945辆，较去年同期增长22.3%。
（上述依据来源于：中国汽车工业协会2011年第10期《中国汽车工业产销快讯》）
3.2.2报告期内，公司与戴姆勒中重卡合资项目的进展情况：
2011年9月26日，本公司收到国家商务部出具的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2011]0018号），本公司与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司合资生产中重型载货汽车及发动机项目获国家商务部批准。（详见公司于2011年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的临2011-051号临时公告）
2011年9月29日，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司（以工商注册为准），在北京市签订了《H4卡车技术许可协议》，根据合资合同的约定，福田汽车许可合资公司使用H4卡车技术，以使合资公司在中国大陆境内装配和/或生产以及经销H4卡车。（详见公司于2011年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的临2011-054号临时公告）
该项目即将履行工商注册程序，一旦有最新进展，将及时公告。
3.2.3报告期内，公司非公开发行股票进展情况：
2011年9月14日，公司董事会、监事会以通讯方式逐项审议通过了《关于非公开发行股票的系列议案》（详见公司2011年9月15日披露的临2011-045号公告和2011-046号公告）。本次发行募集资金不超过50亿元，全部发行对象不超过10名（含北京汽车集团有限公司和北京国有资本经营管理中心）。
2011年9月30日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于非公开发行股票的系列议案》。（详见公司2011年10月10日披露的临2011-055号公告）
2011年10月12日，公司与中信建投证券股份有限公司签署了《保荐协议》，聘请中信建投担任公司本次发行的保荐机构，且原平安证券有限责任公司的持续督导工作也由中信建投承接。（详见公司2011年10月13日披露的临2011-058号公告）
2011年10月13日，本公司向中国证监会报送了非公开发行申请材料，并收到中国证监会行政许可申请材料接收凭证。
如有最新进展，将及时公告。
3.2.4 报告期内，新工厂投产情况：
2011年9月28日，福田欧辉（品牌名称变更，原“欧V”）客车事业部广东工厂正式投产。投产仪式在广东省佛山市南海区的崭新厂房内隆重举行，广东省相关领导及汽车行业众多专家出席了仪式。福田汽车将形成以北京为中心、北京和广东为基地的“一个中心、两个工厂”的新能源客车生产基地布局，拥有大批量、规模化生产客车的能力，并成为中国最大、科技水平最为先进的客车生产企业之一。
3.2.5报告期内，新产品投放、推广情况：
2011年8月28日，福田欧曼GTL重卡驶下福田汽车新型节能重卡数字工厂生产线，成为福田汽车生产的第500万辆汽车，同时，宣告中国首款世界标准重卡的正式诞生。GTL是Global Technology Leader的缩写，意为世界技术的领导者，这是以世界重卡行业的最高标准——欧洲标准为标准，从研发体系、供应体系、制造体系、质量保证体系、到服务体系，以全价值链为平台，整体打造的一款完全符合世界标准的重卡。该款车无论在设计研发、设备工艺还是服务体系上，都是全新投入，达到欧洲先进水平。
2011年9月28日，福田欧辉插电式增程电动城市客车闪亮面世，该款客车采用了福田自主开发的全承载技术，该技术的运用使车辆的整体抗扭矩强度、车身轻量化以及低油耗等都较之半承载车型有明显进步，对保证驾乘人员和行人的安全、减少事故发生率以及提升运营能力和效益等都能起到显著作用。同时，彰显了福田汽车的自主研发能力。
3.2.6报告期内，公司获得的重大荣誉：
● 福田汽车荣膺“央视财经50·十佳成长上市公司”
2011年8月21日，在中央电视台财经频道举办的“2011CCTV中国上市公司峰会暨中央财经50指数发布仪式”上，福田汽车从2200家上市公司中脱颖而出，凭借在商用车及新能源汽车等方面的优异表现，荣获“央视财经50·十佳成长上市公司”称号，成为唯一入选该榜单的A股汽车行业上市公司。
● 党建成果
作为基层党组织，福田汽车党委积极探索在建设中国特色社会主义国有企业中发挥党组织作用的途径和方式。在公司发展过程中，党的基层组织不断壮大，现在册党员5000余名。经过15年的不断探索，公司党委创建了适应国有控股上市公司要求的党建工作运行模式，形成了规范有序、作用有为、执行有力的福田汽车党建工作新格局。
2011年7月1日，在中共中央召开的庆祝中国共产党成立90周年大会上，福田汽车党委被授予“全国先进基层党组织”荣誉称号。
● 获评中国机械500强
2011年7月26日，由中国机械工业企业管理协会主办，机械工业经济管理研究院和世界经理人集团联合承办的2011年《中国机械500强研究报告》暨《世界机械500强》发布会在北京举行，会上，福田汽车荣获中国机械500强企业称号。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 北京国有资本经营管理中心认购的5,537.09万股（2010年送股后为11,074.18万股）在非公开发行完成后三十六个月内限售； 此外，北京汽车集团有限公司在本次非公开发行过程中向中国证监会承诺，其持有的全部福田汽车股份在本次非公开发行完成后三十六个月内限售。 | 正在履行中 |
| 融通基金管理有限公司认购的1,000.00万股（2010年送股后为2,000.00万股）在非公开发行完成后十二个月内限售； 融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）认购的1,000.00万股（2010年送股后为2,000.00万股）在非公开发行完成后十二个月内限售。 | 履行完毕 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，本公司未进行现金分红。
北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人: 徐和谊
2011年10月28日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—063
北汽福田汽车股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案情况。
一、会议通知情况
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会通知已于2011年10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、会议召开和出席情况
北汽福田汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月28日上午11：00在本公司109会议室召开。会议由张夕勇董事主持。4名董事，2名监事出席了本次会议。12名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份969260312股，占公司总股本（2109671600股）的45.944%。
公司董事会秘书、监事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票方式对《关于设立福田汽车印度制造有限公司的议案》进行了审议。并以969260312股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于设立福田汽车印度制造有限公司的议案》，决议如下：
1、同意福田公司与北京福田国际贸易有限公司共同以3.87亿美元的规划投资总额（不多于185亿卢比、约24.71亿元人民币）在印度投资建设汽车生产工厂项目；
（1）同意福田公司本期出资9702万美元（45.54亿卢比、6.20亿元人民币）建设福田汽车印度制造有限公司项目；
（2）同意福田公司本期认购福田汽车印度制造有限公司的455.4万普通股（每股缴足股本金1000卢比）；
2、同意授权在印度拟设立的子公司在其字号中使用“Foton”字样，同时根据印度公司注册处的批准，以Foton Motors Manufacturing India Private Limited（福田汽车印度制造有限公司）为名或其他含“Foton”字样的名称成立子公司；
3、同意本公司作为“Foton”商标的注册所有人，在此授权在印度拟设立的子公司使用“Foton”商标用于公司注册；
4、同意下列人员被提名为在印度纳入拟设子公司董事候选人：
John Guangman Meng（孟广满）先生；巩月琼先生；徐新生先生
Rakesh Kalra先生；Ramalingam Shankar先生；
同意在此提名John Guangman Meng（孟广满）先生担任拟设子公司的董事长候选人；
5、同意在此授权董事张夕勇先生办理中国政府审批手续、签署审批所需有关文件及需公司股东签署的其他法律文件相关事宜；
6、同意在此授权John Guangman Meng（孟广满）先生签署和执行任何印度政府注册审批相关文件、表格等，包括代表公司签署拟设子公司公司章程，并在设立拟设印度子公司及使其运转这方面采取所有必要的行动或步骤，以充分落实该决议；
7、同意当John Guangman Meng（孟广满）先生缺席时，在此授权Mahesh Kumar Sharma先生签署和执行印度政府注册审批相关文件、表格等；
8、同意在此授权DSK Legal, Advocates & Solicitors（DSK律师事务讼务所）的Maneesh Upadhyay先生，同公司注册处联络，按照公司注册处要求对文件作出恰当更正，以完成注册过程并获得注册证书；
9、同意在此授权经理部门办理其他相关事宜。
四、律师见证情况
公司聘请北京市浩天信和律师事务所李刚、陶姗律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于北汽福田汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东、股东代理人及大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北汽福田汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十八日