江苏长电科技股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王新潮 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王元甫 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 徐静芳 |
公司负责人王新潮、主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人（会计主管人员）徐静芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,513,546,464.28 | 4,716,681,181.32 | 16.89 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,444,823,646.88 | 2,394,557,702.73 | 2.10 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.87 | 2.81 | 2.14 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 494,954,611.07 | -12.40 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.58 | -23.48 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,590,246.46 | 100,286,559.73 | -40.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0183 | 0.1176 | -48.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0148 | 0.1141 | -55.78 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0183 | 0.1176 | -48.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.64 | 4.14 | 减少5.54个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.52 | 4.02 | 减少5.66个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -1,833,720.34 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,144,423.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -295,163.36 |
| 所得税影响额 | -602,937.41 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -461,675.49 |
| 合计 | 2,950,927.29 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 179,412 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 138,927,411 | 人民币普通股 |
| 金鹰成份股优选证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 宁波康强电子股份有限公司 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,242,253 | 人民币普通股 |
| 南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 2,108,887 | 人民币普通股 |
| 陈华明 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 陈宝美 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 1,854,592 | 人民币普通股 |
| 胡玉娇 | 1,738,105 | 人民币普通股 |
| 广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,508,202 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种:人民币
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 6,521.66 | 3,312.81 | 96.86% | 流动性趋紧，回收货款的票据增加所致 |
| 长期股权投资 | 4,037.85 | 6,580.87 | -38.64% | 转让旭辉集团股份有限公司股权所致 |
| 在建工程 | 96,338.7 | 20,291.52 | 374.77% | 本年技改项目投入、外地基地建设所致 |
| 无形资产 | 20,990.95 | 11,804.19 | 77.83% | 购买土地所致 |
| 短期借款 | 71,162.78 | 39,017.95 | 82.38% | 扩大生产规模所需流动资金增加所致 |
| 应付票据 | 40,175 | 29,998 | 33.93% | 票据结算增加 |
| 应付职工薪酬 | 4,255.09 | 7,386.64 | -42.39% | 支付上年度应付薪酬 |
| 应交税费 | -8,210.66 | -461.62 | - | 进口设备增加，留抵数增加 |
| 应付利息 | 285.02 | 162.87 | 75% | 贷款规模增加，利率上升 |
| 外币报表折算差额 | -131.56 | -90.29 | - | 人民币升值 |
| 利润表项目 | 2011年 1-9月 | 2010年 1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资收益 | 1,645.78 | 111.82 | 1371.82% | 主要系转让旭辉集团股份有限公司股权收益 |
| 营业税金及附加 | 659.77 | 343.96 | 91.82% | 主要系子公司外资企业教育费附加增加所致 |
| 归属母公司所有者净利润 | 10,028.66 | 16,910.87 | -40.70% | 材料成本、劳动力成本增加 |
| 现金流量表项目 | 2011年 1-9月 | 2010年 1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,280.71 | -47,251.99 | 不适用 | 主要系技改项目投资支出及异地基建增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,713.26 | 2,051.80 | 2517.86% | 短期借款和政府补贴增加 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
江苏新潮科技集团有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不上市交易或者转让，上述36个月之后的24个月内通过证券交易所挂牌出售的长电科技股票每股价格不低于10元（遇除权、除息情形时作相应调整）。
履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2011年度半导体行业景气度低迷，人民币升值加快，主要原材料、人力成本上涨幅度增大，部分产品价格下滑，订单不充足，导致公司全年利润有较大幅度下降。据财务部门初步测算，2011年度归属母公司净利润预计比上年同期下降50%以上，公司将按规定，根据实际情况另行作预警公告。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司章程第一百五十七条 公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配制度，可以采取现金或股利方式分配股利。公司在盈利年度用于现金分红的金额最近三年平均每年不得少于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
2、报告期内已实施现金分红。
江苏长电科技股份有限公司
法定代表人:王新潮
2011年10月28日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2011－023
江苏长电科技股份有限公司
第四届第十三次董事会决议公告
暨召开2011年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第四届第十三次董事会于2011年10月18日以通讯方式发出通知，于2011年10月28日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》
同意9票 无反对、弃权票。
二、审议通过了《关于投资15,470万元对通信用高密度球栅阵列封装FBGA技改扩能的议案》，并提交股东大会批准。
因市场对通信用高密度球栅阵列封装产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资15,470万元人民币，其中含引进设备款14,020万元（用汇2,098万美元），铺底流动资金1,450万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，新增产品销售收入17,500万元人民币，新增利润总额2,660万元人民币，预计投资回收期（含6个月的项目建设期）4.98年。
同意9票 无反对、弃权票。
三、审议通过了《关于投资3,370万元对通信用传感混合集成电路封测生产线技改扩能的议案》，并提交股东大会批准。
因市场对通信用传感混合集成电路产品有较大需求，公司为抓住机会，扩大市场占有率，拟对现有集成电路封测生产线进行扩能改造。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资3,370万元人民币，其中含引进设备款3,100万元（用汇464万美元），铺底流动资金270万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，新增产品销售收入3,700万元人民币，新增利润总额550万元人民币，预计投资回收期（含6个月的项目建设期）4.5年。
同意9票 无反对、弃权票。
四、会议决定于2011年11月15日召开2011年第三次临时股东大会，股权登记日为2011年11月9日，会议采用现场投票的表决方式进行，审议第二、三项议案。
2011年第三次临时股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间为：2011年11月15日上午9：30
2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。
3、股权登记日：2011 年11月9日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
4、现场会议召开地点： 江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
5、召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
1、《关于投资15,470万元对通信用高密度球栅阵列封装FBGA技改扩能的议案》
2、《关于投资3,370万元对通信用传感混合集成电路封测生产线技改扩能的议案》
三、会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、本次股东大会的股权登记日为2011年11月9日。截至2011年11月9日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
四、参加现场会议的登记
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2011年11月10日―11月11日，2011年11月14日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：公司投资管理部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 0510-86199179
2、传真：0510-86199179
3、联系人： 袁女士、石女士
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：cd6584＠cj-elec.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届第十三次董事会会议决议、会议记录
（二）上海证券交易所网站www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会资料。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
2011年10月28日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 会议审议事项 | 表决结果 |
| 1 | 关于投资15,470万元对通信用高密度球栅阵列封装FBGA技改扩能的议案 | 同意 反对 弃权 |
| 2 | 关于投资3,370万元对通信用传感混合集成电路封测生产线技改扩能的议案 | 同意 反对 弃权 |
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2011-024
江苏长电科技股份有限公司
第四届第十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第四届第十次监事会于2011年10月18日以通讯方式发出会议通知。于2011年10月28日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席赖志明先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》
1）、公司2011年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2)、公司2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3）、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
2011年10月28日