第二届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-032
希努尔男装股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年10月28日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年10月26日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席邬铁基先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
审议并通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司计划使用部分超额募集资金20,000万元偿还西安国际信托有限公司的银行贷款。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司监事会
2011年10月31日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-033
希努尔男装股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年10月28日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年10月26日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事5人，以通讯表决方式参与董事4人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
审议并通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司计划使用部分超额募集资金20,000万元提前偿还西安国际信托有限公司的银行贷款，该笔贷款金额为20,000万元，期限为2年，年利率为5.292%，到期日为2012年3月23日。
独立董事意见：
1、公司使用部分超额募集资金20,000万元偿还银行贷款，有利于提高超额募集资金使用效率和使用收益，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化的原则。
2、 公司本次使用部分超额募集资金偿还银行贷款的行为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺自使用超额募集资金偿还银行贷款后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司本次超额募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
综上，我们同意公司使用部分超额募集资金20,000万元偿还银行贷款。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2011年10月31日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-034
希努尔男装股份有限公司
关于使用部分超额募集资金
偿还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”），经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1126号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为人民币26.60元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,330,000,000元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币1,269,494,000元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年9月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第3-013号《验资报告》。上述募集资金净额中674,036,000元为超额募集资金。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》公司募集资金投资项目中，“营销网络及信息化建设项目”计划投入募集资金54,489.00万元，“设计研发中心项目” 计划投入募集资金5,056.80万元。
截止到2011年9月30日，公司已承诺使用超额募集资金的金额为36, 050万元，具体情况为：使用超额募集资金2,300万元投入公司在建项目——希努尔男装股份有限公司高密希努尔男装专卖店项目（详见巨潮资讯网2010年11月9日的相关公告）；使用部分超额募集资金10,500万元购买控股股东三处房产（详见巨潮资讯网2010年12月23日的相关公告）；使用部分超额募集资金2,420万元在枣庄市购置旗舰店（详见巨潮资讯网2011年4月20日的相关公告）；使用部分超额募集资金2,530万元在昌邑市购置旗舰店（详见巨潮资讯网2011年6月10日的相关公告）；使用超额募集资金2,000万元偿还银行贷款、16,300万元补充流动资金（详见巨潮资讯网2010年11月9日和12月23日的相关公告）。截止到2011年9月30日，公司超额募集资金余额为32,941.75万元。
二、部分超额募集资金使用计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司计划使用部分超额募集资金20,000万元提前偿还西安国际信托有限公司的银行贷款，该笔贷款金额为20,000万元，期限为2年，年利率为5.292%，到期日为2012年3月23日。
上述银行贷款未到期，公司使用部分超额募集资金提前偿还银行贷款，可节约利息费用约420万元，有效减少公司财务费用，更加合理地有效使用资金，符合全体股东的利益。
三、董事会决议情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金20,000万元偿还银行贷款。
四、监事会意见
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金20,000万元偿还银行贷款。
五、独立董事意见
1、公司使用部分超额募集资金20,000万元偿还银行贷款，有利于提高超额募集资金使用效率和使用收益，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化的原则。
2、 公司本次使用部分超额募集资金偿还银行贷款的行为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺自使用超额募集资金偿还银行贷款后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司本次超额募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
综上，我们同意公司使用部分超额募集资金20,000万元偿还银行贷款。
六、保荐机构意见
1、希努尔本次使用部分超额募集资金偿还银行贷款已履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有利于减少公司的财务费用支出，提高募集资金投资项目的盈利能力，提升公司经营效益，符合全体股东利益。
2、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺自使用超额募集资金偿还银行贷款后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
3、公司本次超额募集资金的使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构光大证券股份有限公司同意希努尔使用部分超额募集资金20,000万元偿还银行贷款。
七、公司承诺
1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
2、公司偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
八、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议
2、第二届监事会第三次会议决议
3、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“关于公司使用部分超额募集资金偿还银行贷款的独立意见”
4、光大证券股份有限公司出具的“关于希努尔男装股份有限公司使用部分超额募集资金偿还银行贷款之核查意见”
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2011年10月31日