根据中邮创业基金管理有限公司（以下简称“中邮基金”或者“本公司”）股东会议决议并报经中国证监会（证监许可[2010]1251号文）批准，本公司股权及公司章程作如下变更和修改：

  一、股权变更

  中泰信用担保有限公司（以下简称“中泰担保”）名下对中邮基金2400万元出资（占本公司注册资本的24%），现变更为首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）所有，中泰担保不再是本公司股东。

  首创证券将其所持有的中邮基金5%的股权转让给公司另一股东中国邮政集团公司，以符合中国证监会关于基金公司股东持股比例的相关要求。

  上述股权变更后，公司的股东及持股比例分别为-首创证券有限责任公司：47%；中国邮政集团公司：29%；北京长安投资集团有限公司：24%。

  二、公司章程修改

  公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。

  上述公司股权变更事项，已按有关规定在北京市工商管理局办理完毕变更登记手续。

  特此公告。

  中邮创业基金管理有限公司

  2011年11月01日