证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2011-24号

  包头北方创业股份有限公司

  四届十四次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  包头北方创业股份有限公司四届十四次董事会会议于2011年10月29日以通讯表决方式召开。应参加表决董事10名（其中独立董事3名），实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  关于《聘请公司2011年度审计机构》的议案。

  根据兵器工业集团公司推荐，公司同意聘任大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为35万元。提请股东大会授权董事会与大华会计师事务所有限公司签订聘用协议。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  同意10票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告

  包头北方创业股份有限公司董事会

  二○一一年十一月一日

  证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2011-25号

  包头北方创业股份有限公司2011年第三次

  临时股东大会增加临时议案暨关于召开2011年

  第三次临时股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  包头北方创业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会已于2011年10月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《包头北方创业股份有限公司四届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开2011年第三次临时股东大会通知》，披露了本公司召开2011年第三次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

  包头北方创业股份有限公司董事会于2011年10月28日接到第一大股东内蒙古第一机械集团有限公司“关于2011年第三次临时股东大会增加《关于聘请公司2011年度审计机构》的议案”的函。

  根据兵器工业集团公司推荐，公司决定聘任大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为35万元。提请股东大会授权董事会与大华会计师事务所有限公司签订聘用协议。

  此提案已经公司四届十四次董事会审议通过。公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2011年11月10日召开的2011年第三次临时股东大会审议。

  特此公告

  包头北方创业股份有限公司董事会

  二○一一年十一月一日