证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2011-024

  广东佳隆食品股份有限公司

  关于签订《委托代办股份转让协议书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议书》。

  针对自查发现的问题，公司于2011年9月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。根据整改计划，公司于2011年10月31日与国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。

  目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已完成整改。今后，公司将继续完善内控体系建设，提高公司治理水平。

  特此公告

  广东佳隆食品股份有限公司

  董事会

  2011年11月1日